【世界報(bào)資訊】銅峰電子: 銅峰電子關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600237         證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子            公告編號(hào)：2023-011

(資料圖片)

               安徽銅峰電子股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月10日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 10 日 14    點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路 399 號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦

  公樓一樓二號(hào)接待室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 10 日

                 至 2023 年 3 月 10 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號(hào)                     議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

       析報(bào)告的議案》

       辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

   本次會(huì)議的議案已于 2023 年 2 月 23 日在《上海證券報(bào)》、

                                    《中國(guó)證券報(bào)》、

                                           《證

券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披

露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：銅陵大江投資控股有限公司

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

            持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

       Ａ股        600237   銅峰電子       2023/3/1

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)      公司聘請(qǐng)的律師。

(四)      其他人員

五、       會(huì)議登記方法

      （一) 登記時(shí)間：2023 年 3 月 9 日（星期四）上午 8:30—11:30、下午 13:00

—17:00

      (二) 登記地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路 399 號(hào)銅峰工業(yè)園

辦公樓五樓證券投資部

      (三) 登記手續(xù)：

會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格

式見(jiàn)附件）和證券賬戶卡。

券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人

單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶卡。

名稱或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡的復(fù)印件，來(lái)信或傳

真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

六、       其他事項(xiàng)

公樓五樓證券投資部

      本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會(huì)

議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、

授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

      特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?       報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

安徽銅峰電子股份有限公司：

        茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：                 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)       非累積投票議案名稱                  同意 反對(duì) 棄權(quán)

         票方案的論證分析報(bào)告的議案》

         授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票

         相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 銅峰電子 臨時(shí)股東大會(huì)