三達膜: 三達膜2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688101     證券簡稱：三達膜       公告編號：2023-007

          三達膜環境技術股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

【資料圖】

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 1 日

（二） 股東大會召開的地點：福建省廈門市集美區錦亭北路 66 號三達科技園辦

公樓三層

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         6

普通股股東所持有表決權數量                         237,927,767

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）               71.2615

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長 LAN WEIGUANG 先生主持，會議采

 用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出

 席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》

 及《公司章程》的規定。

 （五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 二、    議案審議情況

 （一） 非累積投票議案

      審議結果：通過

      表決情況：

                 同意                 反對                棄權

股東類型

          票數          比例（%）      票數   比例（%）        票數  比例（%）

普通股     237,851,250    99.9678   76,517   0.0322     0   0.0000

 案》

      審議結果：通過

      表決情況：

                 同意                 反對                棄權

股東類型

          票數          比例（%）      票數   比例（%）        票數  比例（%）

普通股     237,851,250    99.9678   76,517   0.0322     0   0.0000

 議案》

      審議結果：通過

      表決情況：

                   同意                     反對                  棄權

股東類型

            票數         比例（%）           票數   比例（%）          票數  比例（%）

普通股      237,851,250     99.9678       76,517     0.0322        0   0.0000

    （二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                             同意             反對                 棄權

議案

         議案名稱

序號                      票數   比例（%）     票數       比例（%） 票數 比例（%）

     《關于使用部分自

     理的議案》

     《關于使用超募資

     金永久補充流動資

     金并注銷募集資金

     專戶的議案》

     《關于許昌募投項

     目結項并將節余募

     集資金永久補充流

     動資金的議案》

    （三） 關于議案表決的有關情況說明

      以上議案均屬于普通議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持

    表決權的二分之一以上通過，并對中小投資者進行了單獨計票。

    三、   律師見證情況

      律師：鄭樹淋、李清蓉

      本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》

    等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人

    員的資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有

效。

 特此公告。

         三達膜環境技術股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會