帝奧微: 第一屆董事會第十七次會議決議公告-世界獨家

證券代碼：688381    證券簡稱：帝奧微       公告編號：2023-005

          江蘇帝奧微電子股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“帝奧微”或“公司”）于 2023 年 2

月 28 日以通訊方式向各位董事送達召開第一屆董事會第十七次會議的通知，于

事長鞠建宏先生主持，本次會議應參會董事 5 人，實際參會董事 5 人，公司監事、

高級管理人員等列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定。

  經與會董事審議，會議一致通過如下議案：

  一、審議《關于認購私募基金份額暨關聯交易的議案》

  為借助專業投資機構的經驗和資源，拓寬投資方式和渠道，把握公司所在行

業相關創新應用領域的投資機會，優化公司投資結構；同時為加強與合作伙伴的

產業協同效應，探索和發現新的業務增長點，公司擬作為有限合伙人，以自有資

金出資人民幣 1 億元認購北京小米智造股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以

下簡稱“小米智造”）的基金份額，本次募集完成后規模為 90.3 億元。由于小米

智造的執行事務合伙人為北京小米企業管理有限公司（以下簡稱“北京小米”），

系公司間接持股 5%以上股東控制的企業，根據《上海證券交易所科創板股票上

市規則》等相關規定，北京小米構成公司關聯法人，本次投資系與關聯方共同對

外投資，構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組辦法》規定的重大資

產重組。公司未對其他投資人承擔保底收益、退出擔保等或有義務。

  獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《關于認購私募基金份額暨關聯交易的公告》

                        （公告編號：2023-007）

  二、審議《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 20 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議上述需

股東大會決議的事項。

  同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                             （公告編號：2023-008）

  特此公告。

                              江蘇帝奧微電子股份有限公司董事會

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