豪美新材: 第四屆董事會第五次會議獨立董事獨立意見|每日快播

          廣東豪美新材股份有限公司

  作為廣東豪美新材股份有限公司獨立董事，我們根據(jù)《公司章程》、

(資料圖片)

                               《獨立董

事工作制度》等有關規(guī)定，承諾獨立履行職責，對公司第四屆董事會第五次會議

審議的相關事項進行了核查，并發(fā)表獨立意見如下：

  一、

   《關于繼續(xù)使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的

獨立意見

  經核查，我們認為：公司繼續(xù)使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資

金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》等相關規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改募集資

金投向和損害股東利益的情形，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集

資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合股東和廣大投資者利益。

我們一致同意繼續(xù)使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

  二、《關于變更部分可轉債募投項目募集資金用途的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：本次變更部分可轉債募投項目募集資金用途是公司根據(jù)

市場環(huán)境變化以及公司經營規(guī)劃等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效

率，維護全體股東利益和滿足公司長期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的

情況。本次變更履行了規(guī)定的程序，審議和表決程序合法合規(guī)。因此，我們一致

同意本次變更部分募集資金用途事項，并提交公司股東大會及可轉債持有人會議

進行審議。

  三、《關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：公司開展套期保值業(yè)務，有助于降低鋁錠等原材料市場

價格波動對公司生產經營的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩(wěn)健性。

公司以自有資金開展期貨套期保值業(yè)務的審批程序符合國家相關法律、法規(guī)及

《公司章程》的有關規(guī)定。公司制定的《期貨套期保值業(yè)務管理制度》及相關風

險防控措施，能夠有效進行內部控制和管理。因此，同意公司開展期貨套期保值

業(yè)務。

  四、《關于繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務的議案》的獨立意見

  經審查，我們認為：公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務的相關決策程

序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。公司已制定《外

匯套期保值業(yè)務管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從

事套期保值業(yè)務制定了具體操作規(guī)程。公司開展外匯套期保值業(yè)務是基于公司主

營業(yè)務進行的，有利于規(guī)避和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產

經營造成的不利影響。公司開展外匯套期保值業(yè)務不存在損害公司及全體股東的

利益、尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司繼續(xù)開展外匯套期保值

業(yè)務。

 （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東豪美新材股份有限公司第四屆董事會第五次會議獨

立董事獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽名：

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 鄭德珵             衛(wèi)建國               黃繼武

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標簽： 獨立董事