白云山: 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

      證券代碼：600332    證券簡(jiǎn)稱：白云山      公告編號(hào)：2023－002

          廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

         第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)

容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）第八屆董事會(huì)第二十六次

會(huì)議（“會(huì)議”）通知于 2023 年 2 月 24 日以書面及電郵方式發(fā)出，于 2023 年 3

月 2 日以通訊形式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11

人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

   經(jīng)董事審議、表決，會(huì)議以同意票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票的表決

結(jié)果審議通過了關(guān)于廣州廣藥基金股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（“廣藥基

金”）認(rèn)購沃博聯(lián)廣藥（廣州）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙份額

暨關(guān)聯(lián)交易的議案（有關(guān)內(nèi)容詳見本公司日期為 2023 年 3 月 2 日、編號(hào)為

            。同意廣藥基金投資人民幣 3.34 億元認(rèn)購沃博聯(lián)廣藥（廣州）

股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙份額并簽署《廣州廣藥資本私募基金

管理有限公司、廣州廣藥基金股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、Alliance BMP

Limited、WBA Asia Investments Limited 關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)合作設(shè)立私募股權(quán)投

資基金之合作協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議文件。

   關(guān)聯(lián)董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生及

吳長(zhǎng)海先生就本議案進(jìn)行回避表決。

   公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   特此公告。

                         廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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