京能電力: 京能電力：第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼:600578     證券簡(jiǎn)稱:京能電力     公告編號(hào):2023-06

證券代碼:175249     證券簡(jiǎn)稱:20京電01

【資料圖】

              北京京能電力股份有限公司

       第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶

責(zé)任。

體董事送達(dá)了第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知。

七次會(huì)議。會(huì)議實(shí)際參加表決的董事 9 人。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

   會(huì)議以通訊表決方式形成以下決議：

   一、經(jīng)審議，通過《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

   具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司同日公告。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、經(jīng)審議，通過《關(guān)于公司本部經(jīng)理層成員 2021 年度考核結(jié)

果及 2022 年度個(gè)人業(yè)績(jī)考核責(zé)任書的議案》

   董事會(huì)同意公司本部經(jīng)理層成員 2021 年度個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果，

同意公司制定的公司本部經(jīng)理層成員 2022 年度個(gè)人業(yè)績(jī)考核責(zé)任書。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、經(jīng)審議，通過《關(guān)于按原股權(quán)比例投資大唐托克托發(fā)電有限

責(zé)任公司 200 萬千瓦新能源外送基地項(xiàng)目的議案》

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司同日公告。

  本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事孫永興回避表決。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、經(jīng)審議，通過《關(guān)于變更董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

  因董事任啟貴已不再擔(dān)任公司董事及專門委員會(huì)職務(wù)。董事會(huì)同

意由董事周建裕擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員及薪酬

與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                   北京京能電力股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年三月三日

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標(biāo)簽： 京能電力