雅化集團: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002497           證券簡稱：雅化集團              公告編號：2023-17

                四川雅化實業集團股份有限公司

  本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

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性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。會議召

開采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

     一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  （1）現場會議召開時間：2023年3月7日（星期二）下午14：30。

  （2）網絡投票時間：2023年3月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為2023年3月7日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月7日9:15~15:00的任意時

間。

程》等有關規定，會議合法、有效。

  （二）會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及代理人共85人，代表股份213,409,507股，占公司股權登記

日股份總數的18.5161%，占公司有表決權股份總數1,142,562,466股（公司股權登記日總股

份扣除公司回購股份10,000,054股）的18.6781%。其中現場投票人數為19人，代表公司有

表決權股份數165,313,445股，占公司股權登記日股份總數的14.3431%，占公司有表決權股

份 總 數1,142,562,466 股 （ 公司股權登 記日 總股份扣除公司 回購 股份 10,000,054股） 的

權登記日股份總數的4.1730%，占公司有表決權股份總數1,142,562,466股（公司股權登記日

總股份扣除公司回購股份10,000,054股）的4.2095%，會議符合《公司法》的要求。

   參加投票的中小股東（即除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董監高以外的

其他股東）情況：本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共計79人（其中

參加現場投票的14人，參加網絡投票的65人），代表有表決權的股份數87,078,067股，占公

司股權登記日股份總數7.5552%，占公司有表決權股份總數1,142,562,466股（公司股權登記

日總股份扣除公司回購股份10,000,054股）的7.6213%。

   公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席了會議，符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定。

   二、提案審議表決情況

   經現場投票和網絡投票表決，本次股東大會通過了《關于申請2023年度銀行貸款額度

的議案》。

   表決結果：

   同意 213,205,007 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 204,200 股，

占出席會議所有股東所持股份的 0.0957％；棄權 300 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

   其中，中小投資者的表決結果如下：

   同意86,873,567股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7652％；反對204,200股，占

出席會議的中小股東所持股份的0.2345％；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占

出席會議的中小股東所持股份的0.0003％。

   三、律師出具的法律意見

   國浩律師（成都）事務所律師陳杰、張悅荷出席了本次股東大會，認為：公司本次會

議的召集和召開程序、出席現場會議的人員資格、召集人的資格以及表決程序均符合法律

法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果及形成的決議合法有效。

  四、備查文件

東大會之法律意見書。

  特此公告。

                        四川雅化實業集團股份有限公司董事會

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