邁克生物: 第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

證券代碼：300463   證券簡(jiǎn)稱：邁克生物   公告編號(hào)：2023-012

                 邁克生物股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

月 28 日以郵件、短信、電話的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。

法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《邁克生物股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章

程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面表決方式通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

  董事會(huì)同意在保證募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過人民幣 60,000 萬

元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，向金融機(jī)構(gòu)購買安全性高、流動(dòng)性高、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最

長(zhǎng)不超過一年的保本型理財(cái)產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。上述現(xiàn)金管理期限為董事會(huì)審

議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)，在上述使用期限及額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，董事會(huì)同意授

權(quán)公司法定代表人、董事長(zhǎng)行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的機(jī)

構(gòu)、產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議、開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶等。

公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和跟蹤管理，到期后歸還至募集資金專用賬戶。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意

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證券代碼：300463   證券簡(jiǎn)稱：邁克生物      公告編號(hào)：2023-012

見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了無異議的核查意見。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避

（二）審議通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告》

  主要內(nèi)容：公司 2020 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的部分投資項(xiàng)目--邁克生物天府

國(guó)際生物城 IVD 產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，原計(jì)劃建設(shè)周期為 42 個(gè)月，預(yù)計(jì)于 2023 年 12 月底完工，但在

實(shí)施過程中受到國(guó)內(nèi)防護(hù)管理、拉閘限電等客觀因素的不利影響，項(xiàng)目的整體建設(shè)進(jìn)度有所放

緩，預(yù)計(jì)無法在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成。根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)與投入情況，公司經(jīng)過審慎的研

究論證，擬在不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集資金投資用途的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性

未發(fā)生重大變化的情況下，將邁克生物天府國(guó)際生物城 IVD 產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的計(jì)劃完工時(shí)間由

產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已完成主體工程的建設(shè)，公司將加快后續(xù)室內(nèi)裝修施工及設(shè)備安裝、調(diào)試等工作，

力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

  董事會(huì)同意基于審慎性原則與項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)程，在募投項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體

不發(fā)生變更的情況下，將邁克生物天府國(guó)際生物城 IVD 產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的完成時(shí)間延長(zhǎng)至 2024 年

意見，公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了無

異議的核查意見。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避

三、備查文件

  特此公告。

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                                                     董事會(huì)

                                         二〇二三年三月一十一日

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