要聞：海峽創(chuàng)新: 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：300300         證券簡稱：海峽創(chuàng)新            公告編號：2023-019

           海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2023 年 3 月 27 日

（星期一）召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將會議具體事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   本次股東大會的召開已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年3月27日（星期一）下午15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

開。

   公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式

中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

   （1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)；

   （2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全 體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

會議室

  二、會議審議事項(xiàng)

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                             備注

  提案編碼                提案名稱                  該列打勾的欄

                                            目可以投票

非累積投票提案

過。具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相

關(guān)公告。

投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

  三、會議登記事項(xiàng)

海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司證券事務(wù)部；

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年

  會議聯(lián)系人：殷逸軒

  聯(lián)系電話：0571-89938397

  傳    真：0571-88303333

  郵    箱：hxcx@hxcx.com.cn

  通訊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道天目山路 181 號天際大廈 6 層

  郵    編：310042

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  附件一：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：股東大會參會股東登記表

  附件三：授權(quán)委托書

                              海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

                                       董   事   會

附件一：

                  參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

          海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

           股東大會參會股東登記表

                身份證/營業(yè)執(zhí)

股東姓名/名稱

                  照號碼

股東賬戶卡號           持股數(shù)量

 聯(lián)系電話            電子郵箱

 聯(lián)系地址             郵編

是否本人參會           持股性質(zhì)

                是否提交授權(quán)委

 委托人

                  托書

                          日期：   年   月   日

附件三：

                      授權(quán)委托書

海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司：

  茲委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股

份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，并對以下議案以記名投票方式代為行使表決權(quán)。本

人/本公司對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)

的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                   本次股東大會提案表決意見表

                                  備注         表決意見

提案                              該列打勾

               提案名稱

編碼                              的欄目可    同意   反對     棄權(quán)

                                 以投票

非累積投票提案

  委托股東（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

  委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托股東持股數(shù)：                 委托股東證券賬戶號碼：

  委托人持股性質(zhì)：

  受托人姓名：                  受托人身份證號碼：

  受托人簽字：

  委托日期：

  委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束。

附注：1、對于非累積投票提案，同意該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“同意”欄內(nèi)打“√”；反對該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)

議案“反對”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”。

受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

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