當前速訊：平煤股份: 平煤股份獨立董事對第九屆董事會第四次會議相關議案發表的獨立意見

     平頂山天安煤業股份有限公司

(資料圖片)

    獨立董事對第九屆董事會第四次會議

       相關議案發表的獨立意見

    根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                      《上市公司治理準則》

《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》《公司獨立董事工

作制度》等有關規定，作為平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事本著實事求是、認真負責的態度,基于獨立判斷的

立場,根據公司提供的資料,現就公司第九屆董事會第四次會議審議的

有關議案及相關事項發表如下意見：

    一、關于聘任公司總經理的議案

    經調查了解，我們認為張國川先生其個人職業素養、專業知識、

工作能力、綜合素質及工作經驗符合履行總經理職責的任職條件，并

能充分發揮其專業經驗和特長，為公司科學高效決策提供有力幫助。

候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關法律法規的規定，

不存在《公司法》第 146 條規定的情形，我們同意聘任張國川先生為

公司總經理。

    二、關于進一步明確公開發行可轉換公司債券具體方案的獨立意

見

    經審閱，我們認為：根據 2022 年第二次臨時股東大會授權，公

司進一步明確了公司公開發行可轉換公司債券方案，符合《公司法》

《證券法》等法律法規和規范性文件的規定，符合公司和全體股東的

利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  三、關于公開發行可轉換公司債券上市的獨立意見

  經審閱，我們認為：根據公司 2022 年第二次臨時股東大會授權，

公司擬在本次可轉換公司債券發行完成之后，申請辦理本次可轉換公

司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，并授權公司管理層或其指

定的授權代理人負責辦理具體事項，符合《公司法》《證券法》等法

律法規和規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  四、關于開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂

募集資金監管協議的議案

  經審閱，我們認為：

          根據公司 2022 年第二次臨時股東大會授權，

公司將根據募集資金管理的需要開設募集資金專項賬戶，用于本次可

轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構、募集資金

專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用

進行監管。同時，公司董事會授權公司管理層或其指定的授權代理人

負責辦理相關具體事項，符合《公司法》《證券法》等法律法規和規

范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情形。

  五、關于轉讓控股子公司平煤煌龍新能源有限公司股權的議案

  經審閱，我們認為：該事項有利于公司進一步突出主業，做強

做精煤炭產業，推動公司高質量發展，為公司實現綠色開采提供重

要支撐。本次關聯交易以有權機構備案的評估結果為依據，交易定

價原則合理，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。本次

股權轉讓不會影響公司的持續經營能力，不會對公司的正常運作和

業務發展造成不良影響。董事會在對上述事項進行表決時，公司關

聯董事均予以回避。董事會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》

等相關規定。

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