六國化工: 六國化工關于召開2022年年度股東大會的通知 今日熱議

證券代碼：600470           證券簡稱：六國化工      公告編號：2023-015

(資料圖)

                 安徽六國化工股份有限公司

             關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月6日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方

  式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 6 日 14 點 30 分

  召開地點：安徽六國化工股份有限公司第一會議室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 6 日

                  至 2023 年 4 月 6 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

    應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定

    執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                    議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    聯(lián)交易預計的議案

        稿）的議案

        用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

        措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案

        議案

        議案

        析報告的議案

        對象發(fā)行股票相關事宜的議案

     上述議案業(yè)經(jīng)公司八屆九次董事會和八屆七次監(jiān)事會審議通過，議案審議情況

  詳見 2023 年 3 月 14 日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及上海

  證券交易所網(wǎng)站的相關公告。本次年度股東大會的會議資料將另行在上交所網(wǎng)站

  （http://www.sse.com.cn）公開披露。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：銅陵化學工業(yè)集團有限公司

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

      以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

      可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

      聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)

      網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

      相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

      可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

      通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

      種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第

      一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司

  股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會

  議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼       股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600470   六國化工   2023/3/29

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（1）自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出

席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權(quán)委托書、持股憑

證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證和

證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位

的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓

名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上

請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

六、    其他事項

聯(lián)系地址：安徽省銅陵市銅港路 8 號

電話：0562-2170536

傳真：0562-2170507

聯(lián)系人：邢金俄 周英

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、 股東賬

戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                               安徽六國化工股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

安徽六國化工股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召開

的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                         同意   反對   棄權(quán)

     易預計的議案

     的議案

     可行性分析報告（修訂稿）的議案

     及相關主體承諾（修訂稿）的議案

      告的議案

      發(fā)行股票相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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