景業智能: 景業智能2022年度獨立董事述職報告 世界熱聞

        杭州景業智能科技股份有限公司

【資料圖】

  作為杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我

們按照《公司法》

       《證券法》

           《上市公司獨立董事規則》等有關規定，本著對公司

和股東負責的態度，忠實、勤勉、盡責地履行職務，積極出席相關會議，認真審

議董事會各項議案，充分發揮獨立董事的獨立性和專業性作用，切實維護了公司

和股東尤其是中小股東的利益。現將2022年的工作情況匯報如下：

  一、獨立董事基本情況

  （一）獨立董事簡介

  樓翔先生：中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中央財經大學金融系，

本科學歷，中歐國際工商學院 EMBA，高級經濟師、注冊會計師、稅務師。自

  伊國棟先生：中國國籍，無境外永久居留權。畢業于浙江大學機械工程專

業，博士學歷。中國機械工程學會高級會員，國家自然科學基金通訊評審專家。

自 2020 年 10 月至今，任杭州景業智能科技股份有限公司獨立董事。

  楊將新先生：中國國籍，無境外永久居留權。畢業于浙江大學機械制造及

自動化專業，博士學位。全國產品尺寸和幾何量技術規范標準化技術委員會副

主任委員、全國高校互換性與測量技術研究會副理事長、浙江省機械工程學會

生產工程分會理事長。自 2021 年 1 月至今，任杭州景業智能科技股份有限公司

獨立董事。

  （二）是否存在影響獨立性的情況說明

  作為公司的獨立董事，我們未在公司擔任除獨立董事外的其他任何職務，

與公司以及公司主要股東不存在可能妨礙進行獨立客觀判斷的關系，也未受過中

國證監會及證券交易所的任何懲戒，在履職中始終保持獨立客觀的專業判斷，不

存在任何影響獨立性的情況。

  二、2022 年度獨立董事履職情況

  （一）參加董事會及股東大會情況

  報告期內，公司共召開了8次董事會，1次股東大會，具體出席情況如下：

                                          參加股東大會

                 參加董事會情況

                                            情況

 姓名

      應參加董事會   親自參加董事會   委托參加董事會          出席股東大會

                                   缺席次數

        次數       次數        次數               次數

 樓翔     8         8         0       0       1

伊國棟     8         7         1       0       1

楊將新     8         7         1       0       1

了上述會議。對審議的各項議案，我們本著勤勉務實和誠信負責的原則，對所

有議案都經過客觀謹慎的思考，均投了贊成票，沒有投反對票和棄權票。在董

事會和股東大會會議上，我們認真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化

建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。

  （二）董事會專門委員會會議情況

  公司董事會專門委員根據公司實際情況及各委員會《議事規則》的要求，

以認真勤勉、恪盡職守的態度履行各自的職責。2022 年共召開 5 次審計委員會

會議，1 次薪酬與考核委員會會議。在會議召開過程中，我們就審議事項與其他

董事進行充分討論，憑借自身積累的專業知識和執業經驗向公司提出合理化建

議，并根據獨立董事及各專門委員會的職責范圍發表相關書面意見，積極促進

董事會決策的客觀性、科學性，切實維護了公司和全體股東的利益。

  報告期內，我們對 2022 年度董事會的所有議案均投了贊成票；公司董事會

  （三）現場考察情況

通過電話和郵件等方式與公司管理層保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場

變化對公司的影響，及時獲悉公司及下屬子公司情況，聽取管理層對于公司經

營狀況、重大事項進展、規范運作以及財務管理、風險管控等方面的匯報，積

極對公司經營管理提出建議和意見，有效履行獨立董事的職責。

  三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

  （一）關聯交易情況

及各下屬子公司之間發生的日常性關聯交易之外，公司未發生其他重大關聯交易。

  （二）對外擔保及資金占用情況

  （三）募集資金的使用情況

  報告期內，公司嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公

司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規

范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，對募集資金進行了專戶存

儲和專項使用，募集資金實際使用情況與公司信息披露情況一致，不存在變相改

變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

  （四）并購重組情況

  報告期內，公司未發生并購重組。

  （五）高級管理人員薪酬情況

  報告期內，董事會薪酬與考核委員會根據公司高級管理人員 2022 年度業績

指標完成情況對高級管理人員的薪酬與考核結果進行了審核。高級管理人員的薪

酬考核與發放符合公司績效考核和薪酬制度，嚴格按照考核結果發放。

  （六）業績預告及業績快報情況

  報告期內，公司根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》有關規定披露

了 2022 年半年度業績預告、2022 年年度業績預增公告。具體內容詳見公司在上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《景業智能 2022 年半年度業績預

告的自愿性披露公告》

         （公告編號：2022-011）和《景業智能 2022 年年度業績預

增公告》

   （公告編號：2023-001）。

  （七）聘任或者更換會計師事務所情況

  公司 2021 年度股東大會審議通過了《關于聘請公司 2022 年度審計機構的議

案》，同意繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財務審計

機構。

  （八）現金分紅及其他投資者回報情況

預案》，公司 2021 年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本

公積金轉增股本。

  （九）公司及股東承諾履行情況

違反承諾的情況。

  （十）信息披露的執行情況

 上市后，公司嚴格按照證監會《上市公司信息披露管理辦法》

                           《上海證券交易

所科創板股票上市規則》等有關法律法規履行信息披露業務。能夠真實、準確、

完整、及時地披露公司有關信息，未發現存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

等情況。報告期內，公司共發布 2 份定期報告，26 份臨時公告。

  （十一）內部控制的執行情況

 報告期內，公司嚴格按照《企業內部控制基本規范》的規定，建立了較為完

善的內部控制體系，公司各項內部控制制度符合國家法律法規和監管部門的要求，

符合公司實際情況，內部控制各項措施有效執行。

  （十二）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

 公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，

各專門委員會恪盡職守、勤儉誠信的忠實履行董事會賦予的職責和權限，為公司

在重大事項決策、公司治理和規范運作等方面做出了積極的貢獻。

  （十三）獨立董事認為公司需予以改進的其他事項

  結合 2022 年度的整體情況，我們認為公司運作規范、有效、制度健全，目

前不存在需要改進的事項。

  四、總體評價及建議

極參加董事會、股東大會及重大事項的決策，秉持獨立、客觀、公正的原則，運

用專業知識和經驗為公司發展提供建設性的建議，切實維護了公司及廣大股東特

別是中小股東的合法權益。

定，結合自身的專業優勢，忠實履行獨立董事的義務，發揮獨立董事作用，促進

公司規范運作。

                      獨立董事：樓翔、伊國棟、楊將新

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