當前快看：東寶生物: 包頭東寶生物技術股份有限公司2022年度獨立董事述職報告（額爾敦陶克濤）

         包頭東寶生物技術股份有限公司

                  (額爾敦陶克濤)

各位股東及股東代表：

(資料圖片僅供參考)

  本人額爾敦陶克濤，作為包頭東寶生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)

第八屆董事會獨立董事，2022 年度本人嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事規則》

等法律、法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的有關規定，

誠信、勤勉、忠實的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全

體股東尤其是中小股東的合法權益，2022 年度具體履職情況匯報如下：

  一、出席會議情況

召集人、第八屆董事會戰略委員會委員，本著對股東負責的精神，以認真勤勉的

履職態度，積極出席了公司股東大會、董事會、董事會審計委員會、董事會戰略

委員會會議。對會議議案進行認真的研究審議；積極與公司溝通、了解公司的經

營狀況和重大經營活動；在充分掌握實際情況的基礎上，發表獨立意見，按照規

定的程序對各項議案進行表決，出席會議情況如下：

自出席，對各次董事會審議的相關議案都做到了認真閱讀材料，積極發表意見和

建議，獨立行使表決權。公司當年召開的董事會會議，會議的召開、召集、表決

程序合法合規，未損害公司及股東的利益。本人對上述董事會表決議案均投同意

票，無投出棄權或者反對票情形。具體情況如下：

         應出席次   實出席次   現場出席   通訊方式   缺席   是否連續兩次未

  姓名

           數      數     次數    出席次數   次數   親自出席會議

額爾敦陶克濤     5      5      2      3     0      否

   (1)第八屆董事會審計委員會

   本人作為第八屆董事會審計委員會召集人，親自出席了 7 次會議，缺席 0

次，分別審議了《2021 年度內部審計工作總結及 2022 年第一季度內部審計工作

計劃》、《關于 2021 年度審計事前溝通相關事項的議案》、《關于續聘 2022

            《2023 年度內部審計工作計劃》等共計 23 項議案。

年度財務審計機構的議案》、

   (2)第八屆董事會戰略委員會

   本人作為第八屆董事會戰略委員會委員，親自出席了 2 次會議，缺席 0 次。

審議了《關于修訂<董事會戰略委員會工作細則>的議案》、《關于變更部分募

集資金投資項目的議案》、《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》等共計

   二、發表獨立意見情況

項均發表了明確同意的事前認可獨立意見或獨立意見。具體情況如下：

                                                意見

  時間        會議屆次            發表獨立意見事項

                                                類型

                   關于續聘 2022 年度財務審計機構事項的事前認可獨立

                   意見。

                   (1)關于 2021 年度利潤分配預案的獨立意見；

                   (2)關于 2021 年度內部控制評價報告的獨立意見；

                   (3)關于公司 2021 年度非經營性資金占用及其他關聯資

            第八屆董   金往來的專項說明和對外擔保情況的獨立意見；

            次會議    的獨立意見；

                   (5)關于部分募投項目延長實施期限并調整內部投資結

                   構的獨立意見；

                   (6)關于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的

                   獨立意見；

                   (7)關于 2021 年度日常關聯交易執行情況的獨立意見；

                   (8)關于續聘 2022 年度財務審計機構的獨立意見；

                   (9)關于修訂《董事、監事薪酬管理辦法》的獨立意見。

            第八屆董

            次會議

                   關于向控股子公司增資暨關聯交易事項的事前認可獨

                   立意見。

                   (1)關于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項

                   報告的獨立意見；

            第八屆董

                   (2)關于 2022 年半年度控股股東及其他關聯方占用公司

                   資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見；

            次會議

                   (3)關于 2022 年半年度關聯交易事項的專項說明及獨立

                   意見；

                   (4)關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見；

                   (5)關于部分募集資金投資項目延長實施期限的獨立意

                   見；

                   (6)關于向控股子公司增資暨關聯交易的獨立意見。

            第八屆董

            次會議

                   關于補充確認關聯交易并增加 2022 年度日常關聯交易

           第八屆董

                   預計額度事項的事前認可獨立意見。

           次會議

                   關于補充確認關聯交易并增加 2022 年度日常關聯交易

                   預計額度事項的獨立意見。

   三、現場檢查情況

事會下設委員會會議、聽取管理層匯報等方式了解公司生產經營、財務、內部控

制等情況。加強同公司管理層及其他相關工作人員的聯系，通過視頻、電話、郵

件等多種方式增加日常交流，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的

運行動態和了解外部環境對公司的影響。本人對報告期內定期報告、募集資金存

放與使用、關聯交易、內部控制事項等均進行了認真審核。同時關注外部環境及

市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的報道，同時運用自身的專業知

識為公司及子公司的日常經營管理、業務發展建言獻策，有效履行了獨立董事的

職責。

   四、保護投資者權益情況

下設委員會審議決策的重大事項進行認真審核，在此基礎上獨立、客觀、審慎地

行使表決權，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護公司和股東的合法

權益。

文件，積極參加公司組織的培訓，加深對相關法規的認識和理解，并積極參加證

監局/上市協會組織的培訓交流，提升履職能力和專業水平，為公司的科學決策

和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。

  五、其他情況

  作為公司獨立董事，2022年，本人忠實地履行了自己的職責。2023年，本人

將繼續恪盡職守，勤勉盡責履行獨立董事的職責，嚴格按照《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董

事規則》等法律、法規、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，

并利用自身的專業知識和行業經驗為公司未來發展提供更多建設性的建議，為董

事會的科學決策提供參考意見。切實發揮獨立董事的作用，促進公司穩健經營、

規范運作，維護公司和全體股東的合法權益。

  特此報告。

  (以下無正文)

（本頁無正文，為包頭東寶生物技術股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告

簽署頁）

                        獨立董事：

                                額爾敦陶克濤

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