【全球播資訊】北方銅業: 關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：000737          證券簡稱：北方銅業            公告編號：2023-09

               北方銅業股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

(相關資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

  性陳述或重大遺漏。

   根據北方銅業股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十三次會議決議，

公司決定于 2023 年 4 月 10 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，現將會議的相關情

況通知如下：

   一、召開會議的基本情況

門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 10 日（星期一）14:30。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件 2）委托他

人出席現場會議。

   （2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   同一表決權只能選擇現場或網絡方式中的一種進行投票，出現重復表決的以第一

次投票表決結果為準。

   （1）截至2023年4月4日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的

本公司所有股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席會議的股

東可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股 東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼如下：

                                                    備注

     提案編碼               提案名稱

                                               該列打勾的欄目

                                               可以投票

  非累積投票提案

                 關于補選第九屆監事會非職工代表監事的議

                 案

   上述議案已分別經公司第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事 會第九次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 和 巨 潮 資 訊網

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   議案1.00涉及關聯交易，關聯股東中條山有色金屬集團有限公司、山西焦煤運

城鹽化集團有限責任公司、上海潞安投資有限公司、晉創投資有限公司、寧波保稅

區三晉國投股權投資基金合伙企業（有限合伙）應回避表決，其所代表的有表決權

的股份不計入有效表決總數，關聯股東也不可以接受其他股東的委托進行投票。

  議案1.00屬于涉及中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投 資者的表決

單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  本次股東大會僅選舉一名監事，不適用累積投票制。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東持營業執照復印件、法定代表人身份證原件、股東賬戶卡辦 理登

記；

  （2）個人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記；

  （3）股東代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人營

業執照或身份證復印件辦理登記。

  （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人持本人身份證原 件、

法定代表人簽署的授權委托書（加蓋公章）、委托人營業執照（復印件并加蓋公章）、

委托人股東賬戶卡。

  股東可以信函或傳真方式登記，請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），并附

身份證及股東賬戶證明復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”字樣）。以

傳真或信函方式進行登記的股東，請在參會時攜帶上述材料原件，以備查驗。傳真或

信函應在2023年4月7日（星期五）17：30之前送達或傳真至公司證券部。

  （1）聯系人：薛寧 吳霄

  （2）電話：0359-6031121 傳真：0359-6036927

  （3）電子郵箱：ztsjtssb@163.com

  出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶所要求的證件于會前半小時到會場辦

理登記手續。會期半天，與會股東或代理人的食宿費及交通費自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司股東 可以 通過 深交所 交易 系統和 互聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

   五、備查文件

   附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

   特此公告。

                                       北方銅業股份有限公司董事會

附件 1

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午 9：15，結束時間為 2023 年 4 月 10 日（現場股東大會結束當日）下午 15：00。

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所

投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投 票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

                         授權委托書

  本單位/本人                          作為北方銅業股份有限公司的股東，

茲委托           先生/女士代表本單位/本人出席北方銅業股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會，并按本授權委托書的授權代為行使表決權和代為簽署本次會議需簽

署的相關文件。

委托人姓名或名稱（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股份數量：

受托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

                   本次股東大會提案表決意見表

                                   備注           表決意見

   提案編碼             提案名稱                   棄權

                                  該列打勾的欄

                                           同意   反對     棄權

                                  目可以投票

                 總議案：除累積投票提

                 案外的所有提案

   非累積投票提案

                 關于預計 2023 年度

                 日 常 關 聯 交 易 的議

                 案

                 關 于 補 選 第 九 屆監

                 事的議案

注：1、每項議案只能有一個表決意見，即只能在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中任一欄打“√”，其他

符號、數字無效；

案重復投票時，以具體提案投票為準；

附件 3

股東姓名/名稱：

身份證號碼/統一社會信用代碼：

股東賬號：

持股數量（股）：

聯系電話：

電子郵箱：

聯系地址：

備注事項：

                       股東簽名（法人股東蓋章）：______________

                                      年     月    日

注：1、請用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。

司股東。

查看原文公告

標簽：