永安林業(yè): 獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見書 全球新視野

  福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為福建省永

安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)會議資料，就公司股東提出臨時提案

補選公司第九屆董事會非獨立董事事項發(fā)表獨立意見如下：

  公司董事會收到公司控股股東中林（永安）控股有限公

司（持有公司股份 64,884,600 股，占公司總股本的 19.27%）

書面提交的《關(guān)于增加福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公

司 2022 年度股東大會臨時提案的函》，提出將《關(guān)于補選公

司第九屆董事會非獨立董事的議案》以臨時提案方式提請公

司董事會提交 2022 年年度股東大會表決。

  經(jīng)審查，雍娟女士符合《公司法》和《公司章程》中關(guān)

于董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任

公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。本次的提名方式、

程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合

法有效。

（本頁無正文，為《福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司獨立董事對

相關(guān)事項的獨立意見書》之簽章頁）

獨立董事：

   王富煒       胡天龍          黃建福

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