藍黛科技: 2022年度獨立董事述職報告（陳耿）

            藍黛科技集團股份有限公司

(資料圖)

                    （陳耿）

各位股東及股東代表：

  本人陳耿，作為藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

在任職期間，嚴格按照《公司法》

              《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》

                           《上市公司獨立董事規

則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》

等相關規定，忠實勤勉地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，

獨立客觀地對相關重大事項發表意見，充分發揮獨立董事作用，積極維護公司和全

體股東特別是中小股東的合法權益。現將本人 2022 年度履職情況報告如下：

  一、出席董事會及股東大會情況

  報告期內，本人勤勉盡責，積極參加公司董事會、股東大會，認真審核各項議

案，充分發揮專業知識，積極參與各項議案的討論并提出合理化建議，為公司科學

決策發揮積極作用；以謹慎的態度在董事會上行使表決權，發表獨立意見，報告期

內，本人對公司董事會審議的各項議案均投了同意票，沒有反對、棄權的情形。報

告期內，本人出席會議情況如下：

席會議 3 次，通訊方式參加會議 8 次，無缺席和委托其他董事出席的情況。

  二、發表獨立意見情況

  作為公司獨立董事，報告期內，本人與其他兩位獨立董事一起對提交公司董事

會審議的相關事項進行了認真審議，并根據自身專業能力和經驗，獨立、客觀、公

正地發表意見。2022 年度發表事前認可和獨立意見情況如下：

四屆董事會非獨立董事、聘任高級管理人員事項、2022 年度日常關聯交易預計事項、

公司 2022 年度日常關聯交易預計事項發表了事前認可意見。

會計差錯更正及追溯調整事項發表了同意的獨立意見。

非公開發行 A 股股票條件事項、2022 年度非公開發行 A 股股票方案、2022 年度非

公開發行股票預案、前次募集資金使用情況報告、2022 年度非公開發行 A 股股票

募集資金使用可行性分析報告、本次非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及填補措施

與相關主體承諾、聘任高級管理人員事項、2022 年度董事、監事津貼事項、公司及

子公司 2022 年度對外擔保額度預計事項、2022 年度為子公司提供財務資助額度事

項發表了同意的獨立意見。

控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況出具專項說明并發表獨立

意見，對公司 2021 年度利潤分配預案、2021 年度內部控制評價報告、2021 年度計

提資產減值準備事項、聘任 2022 年度審計機構、2021 年度證券投資情況、重組標

的公司業績承諾期屆滿減值測試專項說明事項發表了同意的獨立意見；于 2022 年

原全資子公司股權轉讓價格和購置房產暨關聯交易事項發表了同意的獨立意見；并

于 2022 年 04 月 12 日對該事項發表了事前認可意見。

勵對象授予預留限制性股票事項發表了同意的獨立意見。

                    修訂公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案、

修訂公司 2022 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告、修訂公司

了同意的獨立意見。

年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金和公司對外擔保情況出具專項說明

并發表獨立意見；對公司回購注銷部分限制性股票事項、重組標的公司業績承諾期

滿應收賬款承諾實現情況說明事項發表了同意的獨立意見。

增公司及子公司 2022 年度對外擔保額度預計事項、增加 2022 年度為子公司提供財

務資助額度事項發表了同意的獨立意見。

匯套期保值業務事項發表了同意的獨立意見。

  以上獨立董事獨立意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、對公司進行現場檢查的情況

  報告期內，本人充分利用參加現場會議的機會及其他時間，檢查和了解公司經

營情況、財務狀況、公司管理及內部控制制度建設及執行情況、董事會決議及股東

大會決議執行情況等；通過電話等方式與公司其他董事、董事會秘書、財務總監、

內部審計人員等保持聯系，及時了解掌握公司經營發展情況；關注行業形勢及市場

變化對公司可能產生的影響，關注媒體對公司的相關報道，及時掌握公司運行動態，

有效履行了獨立董事職責。

  四、董事會各專門委員會的履職工作情況

  作為公司第四屆董事會審計委員會主任委員以及董事會提名、薪酬與考核委員

會委員，報告期內，本人積極履行職責，認真審議相關議案，具體情況如下：

  作為公司董事會審計委員會主任委員，本人積極參加董事會審計委員會各項工

作。報告期內，共主持召開了 6 次審計委員會會議，主要對公司 2021 年年度報告、

價報告、聘任 2022 年度審計機構、計提資產減值準備、前期會計差錯更正及追溯

調整、變更內部審計機構負責人以及內部審計部內審工作報告和內審工作計劃等事

項進行審查；對公司內部審計部門及其工作進行監督；在年報編制期間，積極與審

計機構溝通，督促年報審計會計師按時出具審計報告，切實履行了審計委員會主任

委員的職責，發揮審計委員會的監督管理作用。

  作為公司董事會提名、薪酬與考核委員會委員，報告期內，本人積極參與提名、

薪酬與考核委員會工作。報告期內，認真審查了公司2021年度高級管理人員薪酬考

核方案執行情況，制訂了公司2022年度高級管理人員薪酬方案；審查了公司2022年

董事、監事津貼方案，公司增補第四屆董事會非獨立董事候選人情況，擬聘公司高

級管理人員情況；對《公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單》進

行了核查并發表意見，切實履行提名、薪酬與考核委員會委員的職責。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

驗，為公司經營決策建言獻策；認真審核董事會會議議案，特別是利潤分配、對外

擔保、關聯交易等事項，本著維護公司及全體股東利益特別是中小股東利益的原則，

獨立、客觀、審慎地行使表決權；對公司董事、高級管理人員履職情況進行監督和

核查，促進公司進一步規范運作。

                               《公司信息

披露管理制度》的有關規定，真實、 準確、完整、及時、公平地開展信息披露工

作。

國上市公司協會等組織的學習培訓，不斷提高對公司規范運作和維護股東合法權益

等方面的認識和理解，不斷提升履職能力，切實維護公司和全體股東的合法權益。

  六、其他工作

  七、聯系方式

 郵箱：chengeng@cqu.edu.cn

體股東負責的態度，忠實勤勉地履行獨立董事職責，切實維護公司及股東特別是中

小股東的合法權益。

                              獨立董事：陳耿

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