全球熱推薦：中馬傳動: 第六屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：603767     證券簡稱：中馬傳動     公告編號：2023-021

              浙江中馬傳動股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江中馬傳動股份有限公司第六屆董事會第二次會議于 2023 年 3 月 30 日上

午 9 點以現場投票表決和通訊表決的方式在溫嶺市石塘鎮上馬工業區經一路 1

號公司會議室召開，本次會議通知和材料于 2023 年 3 月 20 日以電話、電子郵件

等方式發出。本次會議由董事長梁小瑞先生主持，會議應參加董事 7 人，實際參

加董事 7 人。公司監事、高管均列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和

國公司法》和《浙江中馬傳動股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《2022 年度董事會工作報告》

  報告期內，公司根據《公司法》、

                《上市公司治理準則》、

                          《企業內部控制基本

規范》、《企業內部控制應用指引》等法律法規的要求，繼續完善法人治理結構，

建立以股東大會、董事會、監事會及經營管理層為主體結構的決策與經營管理體

系，形成了權責分明、各司其職、有效制衡、科學決策、協調運作的法人治理結

構，公司依法合規運作。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  （二）審議通過了《2022 年度總經理工作報告》

增強新業務增長點的市場競爭優勢；完善新產品和新項目的項目管理工作；繼續

加強成本管理及供應鏈的整合優化，提升產品的盈利能力；投入高端裝備及設施，

拓展新的業務增長點；繼續加大加快自動化、智能化生產體系建設；規范 QC 活

動流程；實現推動企業高質量發展目標。

  表決結果： 7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （三）審議通過了《2022 年度財務決算報告》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  （四）審議通過了《2022 年年度報告及其摘要的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《2022 年年度報告》、《2022 年

年度報告摘要》（公告編號：2023-014）。

  （五）審議通過了《2023 年度財務預算報告》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  （六）審議通過了《2022 年度利潤分配預案》

  公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 3 元（含稅）。對此，公司獨立董事

發表如下獨立意見：公司的 2022 年度利潤分配預案將給予股東合理現金分紅回

報與維持公司生產經營相結合，符合公司當前的實際情況，充分考慮了公司現階

段的經營業績與戰略需要，兼顧股東的即期利益和長遠利益，有利于公司持續穩

定健康發展，同時符合《公司章程》、證監會及上交所對上市公司現金分紅的相

關規定，不存在損害公司及股東的利益，同意本次利潤分配預案經董事會審議通

過后提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《關于 2022 年度利潤分配預案

的公告》（公告編號：2023-015）。

  （七）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

  公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年度財務審

計機構。對此，公司獨立董事發表如下獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通

合伙）具備為上市公司提供審計服務的專業經驗能力，投資者保護能力。獨立性

和誠信狀況等方面符合監管規定。在擔任公司審計機構期間，能夠做到“獨立、

客觀、公正”的執業準則，認真履行職責，公允合理地發表獨立審計意見，出具

的報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果，較好地完成了

律、法規和《公司章程》的規定。同意續聘天健會計師事務所為（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機構，并同意提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《關于續聘會計師事務所的公

告》（公告編號：2023-016）。

  （八）審議通過了《關于確定董事薪酬方案及獨立董事津貼的議案》

  公司董事會董事兼任高管的，不領取董事津貼，獨立董事津貼參考 2022 年

薪酬標準，結合公司 2023 年經營計劃及實際績效情況確定。公司董事長考核方

式參照經營層考核方式，實行與經營業績相掛鉤的薪酬機制，分為基礎薪酬+業

績薪酬，基礎薪酬參考 2022 年薪酬標準，結合公司 2023 年經營計劃及實際績效

確定薪酬標準，業績薪酬以凈利潤為考核指標，實行浮動薪酬機制，由股東大會

授權經營層設定具體指標并實施。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  （九）審議通過了《關于確定高級管理人員薪酬方案的議案》

  為充分調動積極性，公司高級管理人員實行與經營業績相掛鉤的薪酬機制，

公司高級管理人員薪酬設定為基礎薪酬+業績薪酬，基礎薪酬參考 2022 年薪酬標

準，結合公司 2023 年經營計劃及實際績效確定薪酬標準，業績薪酬以凈利潤為

考核指標，實行浮動薪酬機制，董事會授權經營層設定具體指標并實施。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （十）審議通過了《2022 年度獨立董事述職報告》

  作為浙江中馬傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022 年

度，本人嚴格按照《公司法》、

             《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

—規范運作》及《公司章程》等規章制度的規定和要求，本著客觀、公正、獨立

的原則，勤勉盡責，獨立履行職責，及時了解公司的生產經營及發展情況，準時

出席各次股東大會和董事會會議，積極發揮獨立董事作用，有效維護了公司整體

利益和全體股東的合法權益。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《獨立董事述職報告》。

  （十一）審議通過了《2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》

  報告期內,審計委員會根據《公司董事會審計委員會實施細則》等制度規定

的職責范圍對公司定期報告、關聯交易、內部控制規范實施等方面認真履職并發

表意見和建議。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《審計委員會履職情況報告》。

  （十二）審議通過了《關于 2022 年年度募集資金存放與實際使用情況的專

項報告》

  公司 2022 年度實際使用募集資金 5,392.53 萬元，2022 年度收到的銀行存

款利息扣除銀行手續費等的凈額為 183.01 萬元；累計已使用募集資金 53,500.25

萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 3,539.52 萬元。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《關于 2022 年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-017）。

  （十三）審議通過了《2022 年度內部控制評價報告》

  根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準

日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制

規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《2022 年度內部控制評價報

告》。

  （十四）審議通過了《2022 年度社會責任報告》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《2022 年度社會責任報告》。

  （十五）審議通過了《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。本議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《關于變更注冊資本并修訂公司

章程的公告》（公告編號：2023-019）。

  （十六）審議通過了《關于制定<浙江中馬傳動股份有限公司內幕信息知情

人登記管理制度>的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《浙江中馬傳動股份有限公司內

幕信息知情人登記管理制度》。

  （十七）審議通過了《關于 2023 年日常關聯交易預計的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《關于 2023 年日常關聯交易預

計的公告》（公告編號：2023-020）。

  （十八）審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

  公司將于 2023 年 4 月 21 日召開 2022 年年度股東大會。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站的《關于召開 2022 年年度股東大

會的通知》（公告編號：2023-018）。

   特此公告。

                                浙江中馬傳動股份有限公司

                                     董 事 會

查看原文公告

標簽：