重慶水務(wù): 重慶水務(wù)關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知.docx 天天訊息

證券代碼：601158         證券簡稱：重慶水務(wù)       公告編號(hào)：2023-016

債券代碼：163228         債券簡稱：20 渝水 01

債券代碼：188048         債券簡稱：21 渝水 01

(相關(guān)資料圖)

               重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月28日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 28 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：重慶市自來水有限公司渝中區(qū)水廠三樓會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 28 日

                   至 2023 年 4 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序                                             投票股東類型

                         議案名稱

號(hào)                                              A 股股東

非累積投票議案

  年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

  年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     交易議案》

注：本次會(huì)議還將聽取公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

   上述議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議審議通過，并于 2023 年 4 月 1 日披露在《中國證券報(bào)》   《上海證券報(bào)》

                                            《證

券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：重慶德潤環(huán)境有限公司、重慶水務(wù)環(huán)境控股集

團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        601158   重慶水務(wù)   2023/4/21

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

  （1）符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

    （2）社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代

理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請(qǐng)見附件 1）及委托人股東賬戶卡辦理

登記手續(xù)。

    （3）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》         《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》          《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》

等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證

券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司

股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司

的名義為投資者行使。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)登記：

    （2）異地股東可以信函或電子郵件方式登記。信函及電子郵件請(qǐng)確保于

加 2022 年年度股東大會(huì)”字樣，并提供規(guī)定的有效證件復(fù)印件。

辦公室 郵政編碼：400015

六、   其他事項(xiàng)

特此公告。

                         重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                同意   反對(duì)   棄權(quán)

     度董事會(huì)工作報(bào)告》

     度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

     度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

     度預(yù)算執(zhí)行情況及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)

     告》

     度利潤分配預(yù)案》

     年度報(bào)告》全文及摘要

     合伙）為公司 2023 年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     合伙）為公司 2023 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

     案

      污水處理項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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