棕櫚股份: 2023年第三次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：002431         證券簡稱：棕櫚股份            公告編號：2023-038

              棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

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 特別提示：

     一、會議的召開情況

投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時

間。

 和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

     二、會議的出席情況

表有表決權(quán)的股份數(shù) 825,462,516 股，占公司股份總數(shù)的 45.5348%。其中，現(xiàn)場出

席股東大會的股東或股東代理人共計(jì) 4 人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 824,862,916

股，占公司股份總數(shù)的 45.5017%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表有效表決權(quán)的

股份數(shù) 599,600 股，占公司股份總數(shù)的 0.0331%。

人共計(jì) 14 人，代表有效表決權(quán)股份數(shù) 56,874,781 股，占公司股份總數(shù)的 3.1374%。

其中通過現(xiàn)場投票的中小股東或中小股東代理人 3 人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)

表有效表決權(quán)股份數(shù) 599,600 股，占公司股份總數(shù)的 0.0331%。

   三、議案審議和表決情況

   本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議審議表決

結(jié)果如下：

   議案一：《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

   表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 304,580,283 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

該議案獲得通過。關(guān)聯(lián)股東河南省豫資保障房管理運(yùn)營有限公司回避了該議案的表

決，回避表決股份數(shù) 520,562,233 股。

   其中，中小投資者的表決情況為：同意 56,554,781 股，占出席會議中小股東所

持股份的 99.4374％；反對 312,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.5489％；

棄權(quán) 7,800 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會議中小股東所持股份的

   議案二：《關(guān)于修訂<對外投資管理辦法>的議案》

   表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

該議案獲得通過。

  議案三：《關(guān)于對外投資設(shè)立有限合伙企業(yè)的議案》

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

該議案獲得通過。

  四、律師見證情況

  本次臨時股東大會由北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌律師、吳一帆律師見證，并出

具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員

的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                              棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司董事會

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