全球通訊！智立方: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：301312          證券簡稱：智立方            公告編號：2023-019

(資料圖片)

         深圳市智立方自動化設備股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市智立方自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月7日召

開第一屆董事會第十六次會議，公司董事會決定于2023年5月4日以現場表決與網

絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次

股東大會”），現將本次股東大會相關事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳

證券交易所業務規則和《公司章程》的相關規定和要求。

   （1）現場會議時間：2023年5月4日（星期四）下午14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2023年5月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月4日上午9:15—下午15:00期

間的任何時間。

  （1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書（詳見附件3）授權他

人出席。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通

知列明的時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

  同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）截止2023年4月26日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會并行使

表決權，股東本人不能親自參加會議的，可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                              備注

  提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄目

                                            可以投票

                        非累積投票提案

所持表決權的2/3以上通過；其他議案屬于普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的半數以上通過。上述議案4表決通過是議案5表決結果生

效的前提。

事會第十六次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記辦法

   （1）登記方式包括：現場登記、通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

   （2）個人股東須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理他人出

席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（詳見附件3）、委托人股票賬戶卡辦

理登記手續。

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業執照復印

件、本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續；

委托代理人出席會議的，代理人須持加蓋公章的法人營業執照復印件、本人身份

證、法定代表人簽署的授權委托書（詳見附件3）、股票賬戶卡辦理登記手續。（本

條所述資料均需加蓋法人股東單位的公章）

  （4）異地股東可采取信函或傳真方式登記，并仔細填寫《2022年年度股東大

會參會股東登記表》（詳見附件2）。采用信函或傳真方式登記的須在2023年4月28

日17:00之前送達或傳真至公司。

  聯系人：蘇曉倩

  聯系電話：0755-36354100

  傳真：0755-33525953

  郵箱：ir@incubecn.com

  通訊地址：深圳市寶安區石巖街道宏發科技園A棟5樓公司證券事務部

  郵編：518108

  出席本次會議現場會議的股東或代理人交通費用及食宿費用自理，會期半天。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操

作流程詳見附件1。

  五、備查文件

附件1、《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2、《2022年年度股東大會參會股東登記表》

附件3、《授權委托書》

特此公告。

                    深圳市智立方自動化設備股份有限公司

                                     董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證

書”或“深交所投資者服務密 碼 ” 。具體 的身份 認證 流程可 登錄互 聯網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

          深圳市智立方自動化設備股份有限公司

個人股東姓名或法

人股東名稱

個人股東身份證            法人股東法定代表

號碼/法人股東統           人姓名

一社會信用代碼

股東賬號               持股數量（股）

出席會議人姓名/           是否委托

名稱

代理人姓名              代理人身份證號碼

聯系電話               電子郵箱

聯系地址               郵編

發言意向及要點

個人股東簽字/

法人股東簽章                          年 月 日

注：

點，并注明所需的時間，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排；

附件 3：

            深圳市智立方自動化設備股份有限公司

深圳市智立方自動化設備股份有限公司：

  茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席深圳市智立方自動化設

備股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本單位（或本人）依照以下指示對下

列議案進行投票。

                                   備注          表決意見

 提案編                              該列打勾的

                 提案名稱

  碼                               欄目可以投   同意   反對     棄權

                                    票

                非累積投票提案

        《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章          √

        程>的議案》

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股數：

代理人姓名（簽名或蓋章）：

代理人身份證號碼：

授權委托書簽發日期： 年 月 日

授權委托書有效期：自簽發日起至該次股東大會閉會止。

注：

權”欄中選擇一處打“√”，多選或漏選均視為棄權。

涂改無效。

  授權委托書的復印件或按以上格式自制均有效。

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