英杰電氣: 2022年度獨立董事述職報告（張宇）|世界微資訊

                      （張宇）

(資料圖片)

各位股東及股東代表：

  作為四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴

格按照《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市

規則》等相關法律法規和《公司章程》《獨立董事工作制度》等公司相關的規定

和要求，在2022年任職期間，忠實地履行了獨立董事的職責，謹慎地行使了獨立

董事的權力，切實維護了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。

現將本人2022年度履行職責情況向各位董事匯報如下：

 一、出席公司會議情況

議情況如下：

            出席董事會會議情況            列席股東大會會議情況

                         是否連續兩

召開董事 應出席 親自出 委托出      缺席       召開股東大 列席股東大

                         次未親自出

會次數 次數 席次數 席次數        次數        會次數   會次數

                          席會議

 本人按時出席公司董事會、列席股東大會。以勤勉盡責的態度，認真閱讀了

會議相關資料，積極參與討論并提出合理化建議，以專業能力和經驗做出獨立的

表決意見，履行了獨立董事勤勉盡責的義務。本人認為公司董事會的召集、召開

符合法定程序，重大事項均履行了必要審批程序，本人對董事會上的各項議案均

投贊成票，無反對票及棄權票。

 二、發表獨立意見的情況

詳細了解公司生產經營情況，對董事會提交的下述重大事項與其他獨立董事共同

發表了如下意見：

                                            意見

會議日期       會議屆次       發表的事前認可意見/獨立意見

                                            類型

                    關于募投項目結項并將節余募集資金永久

                                             同意

                    補充流動資金的獨立意見

                                             同意

 月9日       第十二次會議   立意見

                    關于補選獨立董事的獨立意見            同意

                    關于續聘會計師事務所的事前認可意見        同意

                    關于 2021 年度公司控股股東及其他關聯方

                    占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意      同意

                    見

                    關于《2021 年度內部控制自我評價報告》

                                             同意

                    的獨立意見

                    關于《2021 年度募集資金存放與使用情況

 月 25 日    第十三次會議                            同意

                    的專項報告》的獨立意見

                    關于公司 2021 年度利潤分配預案的獨立意

                                             同意

                    見

                    關于續聘會計師事務所的獨立意見          同意

                    關于購買董監高責任險的獨立意見          同意

                    關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃首次

                    及預留授予限制性股票授予價格和數量的       同意

                    獨立意見

                    關于 2021 年限制性股票激勵計劃第一類限

                    制性股票第一期解除限售條件成就的獨立       同意

 月 30 日    第十四次會議

                    關于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類

                                             同意

                    限制性股票的獨立意見

                    關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予

                    第二類限制性股票第一期歸屬條件成就的       同意

                    獨立意見

                    關于簽訂項目投資協議的獨立意見          同意

 月9日       第十五次會議

                    關于 2022 年半年度公司控股股東及其他關

                    聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨      同意

                    立意見

 月 26 日    第十六次會議                            同意

                    情況的專項報告》的獨立意見

                    關于補選第四屆董事會非獨立董事的獨立

                                             同意

                    意見

                   關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條

                                               同意

                   件的獨立意見

                   關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

                                               同意

                   票方案的獨立意見

                   關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

                                               同意

                   票預案的獨立意見

                   關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

                                               同意

                   票方案論證分析報告的獨立意見

                   關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

                   票募集資金使用可行性分析報告的獨立意          同意

                   見

                                               同意

 月4日      第十八次會議   立意見

                   關于公司未來三年(2022 年-2024 年)股東

                                               同意

                   回報規劃的獨立意見

                   關于公司建立募集資金專項存儲賬戶的獨

                                               同意

                   立意見

                   關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股

                   票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措          同意

                   施和相關主體承諾的獨立意見

                   關于提請股東大會授權公司董事會全權辦

                   理 2022 年度向特定對象發行 A 股股票相關    同意

                   事宜的獨立意見

                   關于公司簽訂項目投資補充協議的獨立意

                                               同意

                   見

                   關于 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予

                   第二類限制性股票第一個歸屬期歸屬條件          同意

 月 13 日 第二十次會議

                   成就的獨立意見

  三、董事會專門委員會履職情況

  本人作為提名委員會主任委員、

               審計委員會委員、

                      薪酬與考核委員會委員，

年度的履職情況如下：

  本人作為提名委員會主任委員，2022 年組織召開 2 次提名委員會會議，審核

公司董事候選人的任職資格，切實履行了相關的責任和義務。

 本人作為審計委員會委員，積極參加審計委員會會議，對定期報告、內部審

計情況、內部審計工作計劃、公司續聘會計師事務所、節余募集資金使用、使用

閑置自有資金進行現金管理等事項進行了審議；積極與公司管理層溝通，了解公

司經營情況和重大事項，認真審閱審計機構出具的報告，充分發揮了審計委員會

委員的專業職能和監督作用。

 本人作為薪酬與考核委員會委員，積極參加薪酬與考核委員會會議，對購買董

監高責任險、董事的薪酬、調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予股票價格和數量、

作廢已授予未歸屬的限制性股票及限制性股票激勵計劃第一類限制性股票解除限

售和第二類限制性股票歸屬條件成就等事項進行了審議，切實履行了委員的職責。

 四、對公司現場調查的情況

 在 2022 年度任職期間，本人利用到公司參加會議的機會對公司進行現場考察，

了解公司生產經營情況、財務狀況以及募投項目建設情況，同時通過電話、郵件

等形式積極與公司管理層及相關工作人員保持日常聯系，及時獲悉公司各重大事

項的進展情況，掌握公司的運行動態，積極對公司經營管理提出建議和意見，有

效地履行了獨立董事的職責。

 五、保護投資者權益方面所做的工作情況

創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》等法律、法規的有關規定做好信息披露工作，保證公司信

息披露內容的真實、準確、完整、及時；

必要時向公司相關部門及人員進行詢問，并運用專業知識獨立、客觀、審慎地行

使表決權，切實維護全體股東特別是中小股東利益。

 六、培訓與學習

各種培訓，認真學習最新的法律、法規和各項規章制度，加深對相關法規尤其是

涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，

提升自身對公司運作的監督能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見

和建議，并促進公司進一步規范運作。

 七、其他工作情況

提供可行性建議，為董事會的決策提供參考意見，切實發揮獨立董事的作用，促

進公司穩健經營、規范運作，維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

  特此報告。

                        四川英杰電氣股份有限公司

                              獨立董事：張宇

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