天天新資訊：三江購物: 三江購物第五屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：601116    公司簡稱：三江購物         公告編號：臨-2023-013

          三江購物俱樂部股份有限公司

       第五屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  三江購物俱樂部股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次

會議于 2023 年 4 月 11 日以現場結合通訊方式召開。會議通知已于 4 月 1 日通過

郵件發送，并確認。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議由董事

長陳念慈先生召集。本次會議符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事

規則》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

  一、   關于審議《2022 年度董事會工作報告》的議案

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

     本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  二、   關于審議《2022 年度總裁工作報告》的議案

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  三、   關于審議《2022 年度財務決算報告》的議案

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

     本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  四、   關于審議《2022 年度利潤分配預案》的議案

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

     （公告詳見上海證券交易所網站）

     本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  五、   關于審議《2022 年年度報告全文及摘要》的議案

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （報告詳見上海證券交易所網站）

 本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

六、   關于審議《續聘公司 2023 年度財務審計機構》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （公告詳見上海證券交易所網站）

 本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

七、   關于審議《續聘公司 2023 年度內部控制審計機構》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （公告詳見上海證券交易所網站）

 本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

八、   關于審議《2022 年度獨立董事述職報告》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （報告詳見上海證券交易所網站）

九、   關于審議《2022 年度內部控制評價報告》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （報告詳見上海證券交易所網站）

十、   關于審議《董事會審計委員會 2022 年度履職報告》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （報告詳見上海證券交易所網站）

十一、 關于審議《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的

 議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （報告詳見上海證券交易所網站）

 十二、 關于審議《2023 年度預計日常關聯交易一》的議案

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

   關聯董事陳念慈先生回避表決該議案。

   （公告詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

 十三、 關于審議《2023 年度預計日常關聯交易二》的議案

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

   關聯董事徐潘華先生、張宇先生回避表決該議案。

   （公告詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

 十四、 關于審議《第六期員工持股計劃（草案）及摘要》的議案

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

   關聯董事莊海燕女士回避表決該議案

   （報告詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

 十五、 關于審議《第六期員工持股計劃管理辦法》的議案

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

   關聯董事莊海燕女士回避表決該議案

   （報告詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

 十六、 關于審議《提請股東大會授權董事會辦理第六期員工持股計劃相關

   事宜》的議案

 為了保證公司第六期員工持股計劃的順利實施，董事會擬提請股東大會授權

董事會辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：

 （1）授權董事會具體實施本員工持股計劃；

  （2）授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照員

工持股計劃的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、辦理已死

亡持有人的繼承事宜、提前終止員工持股計劃、按新發布的法律、法規、政策對

員工持股計劃作相應調整等事項；

  （3）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；

  （4）授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

  （5）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明

確規定需由股東大會行使的權利除外；

  （6）在股東大會批準上述授權基礎上，由董事會授權公司經營管理層代表

公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本計劃有關的一切事務。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

   關聯董事莊海燕女士回避表決該議案

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  十七、 關于審議《修訂關聯交易管理制度》的議案

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

   （制度詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  十八、 關于審議《修訂對外擔保管理制度》的議案

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

   （制度詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  十九、 關于審議《修訂獨立董事工作制度》的議案

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

   （制度詳見上海證券交易所網站）

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

二十、 關于審議《修訂董事會秘書工作制度》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （制度詳見上海證券交易所網站）

二十一、    關于審議《修訂董事會各委員會工作細則》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （制度詳見上海證券交易所網站）

二十二、    關于審議《修訂公司章程》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （公告詳見上海證券交易所網站）

 本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

二十三、    關于審議《會計差錯更正》的議案

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （公告詳見上海證券交易所網站）

二十四、    關于審議《提請召開 2022 年年度股東大會》的議案

  茲定于2023年5月9日下午14：00召開公司2022年年度股東大會，本次股

東大會采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 （公告詳見上海證券交易所網站）

特此公告。

                     三江購物俱樂部股份有限公司董事會

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