金祿電子: 關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告-天天快播報(bào)

股票代碼：301282     股票簡稱：金祿電子         公告編號(hào)：2023-034

              金祿電子科技股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

【資料圖】

          激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

  金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月8日召開的第二屆董事

會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議及于2023年2月27日召開的2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》等

相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

  根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

授權(quán)，公司于2023年4月14日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，現(xiàn)將2023年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）有關(guān)調(diào)整情況公告如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2023年2月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二）2023年2月8日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

考核管理辦法>的議案》《關(guān)于<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

  （三）2023年2月9日至2023年2月19日，公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司

通過內(nèi)部宣傳欄對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，未收到

與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年2月21日，公司披露《監(jiān)事

會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》，監(jiān)事會(huì)

結(jié)合公示情況對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并對(duì)相關(guān)公示與核查情況進(jìn)行了

說明。

  （四）2023年2月20日，公司披露《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情

人買賣公司股票的自查報(bào)告》，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前

未發(fā)現(xiàn)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行內(nèi)幕交易或泄露內(nèi)幕信息的情形。

  （五）2023年2月27日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于

<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2023年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

  （六）2023年4月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次

會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予

數(shù)量的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議

案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整情況

     鑒于公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象中有 1 名因離職

而不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，公司取消擬向其授予的限制性股票共計(jì) 1.00 萬股。董

事會(huì)根據(jù)《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，即本激勵(lì)計(jì)劃首

次授予的激勵(lì)對(duì)象由 51 人調(diào)整為 50 人，首次授予數(shù)量由 194.80 萬股調(diào)整為 193.80 萬

股。

三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)

整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象

名單和授予數(shù)量，符合激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際情況，且在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損益

公司利益及全體股東合法權(quán)益的情形。

  該議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦

理》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，具備合規(guī)性。因此獨(dú)立董事同意公司本次對(duì)2023年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見

  公司于2023年4月14日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司

本次調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量符合《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利

益的情形，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，其作為本

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次對(duì)2023年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見書結(jié)論性意見

  北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必

要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

  獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國金證券股份有限公司認(rèn)為：截止本報(bào)告出具日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象名單和授予的股票總量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本次激勵(lì)

計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整由經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)審議通過，不存在損害公司股東利益

的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本次激勵(lì)計(jì)劃等相

關(guān)文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

八、備查文件

立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；

次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

  特此公告。

                           金祿電子科技股份有限公司

                                董   事   會(huì)

                            二〇二三年四月十四日

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