紫天科技: 第四屆董事會第三十五次會議決議公告

證券代碼：300280      證券簡稱：紫天科技     公告編號：2023-026

              福建紫天傳媒科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

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虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  福建紫天傳媒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三

十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 4 月 16 日以現(xiàn)場與通訊表決

相結(jié)合的方式召開，會議于 2023 年 4 月 11 日以電話和電子郵件方式向全體董

事進行了通知。本次應(yīng)參加表決董事 8 名，實際表決董事 8 名，其中現(xiàn)場表決

董事 1 名，通訊表決董事 7 名。本次會議由董事長姚小欣先生召集和主持，公

司監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共

和國公司法》

     （以下簡稱“公司法”）和《福建紫天傳媒科技股份有限公司章程》

（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。

  出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議,并以記名投

票表決方式一致通過以下決議：

  一、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

  公司設(shè)立一家全資子公司福州緣笙科技有限公司，注冊資本 10,000 萬元，

注冊地址為福建省福州市臺江區(qū)鰲峰路 50 號鰲峰街道安置房 1#樓二層 2182

室內(nèi)，經(jīng)營范圍與營業(yè)執(zhí)照一致。該子公司專注于互聯(lián)網(wǎng)廣告、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)，

將主要涉足于互聯(lián)網(wǎng)、傳媒廣告、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的發(fā)展機會。設(shè)立該子公司是

公司聚焦于主業(yè)，對公司互聯(lián)網(wǎng)廣告主業(yè)的進一步挖掘和延伸。該公司成立后，

將提升公司的主業(yè)競爭力，對公司未來的發(fā)展具有積極推動意義。公司董事會

授權(quán)公司管理層進行投資前的調(diào)研及準備工作。

  具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露的《關(guān)于

設(shè)立全資子公司并完成注冊登記的公告》（公告編號：2023-027）。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         福建紫天傳媒科技股份有限公司

                                 董   事   會

                               二〇二三年四月十七日

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