常熟銀行: 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告 環球聚看點

證券代碼：601128     證券簡稱：常熟銀行     公告編號：2023-011

          江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司

          第七屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖)

  江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董

事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本行第七屆董事會第十七次會議于 2023 年 4 月 20 日以現場會議方式召開，

會議通知及會議文件已于 2023 年 4 月 10 日發出。會議由莊廣強董事長主持，會

議應到董事 13 人，實到董事 11 人，孟施何董事、楊玉光董事因公務原因未能親

自出席會議，委托聶玉輝董事代為出席并表決。全體監事列席了會議，會議符合

《公司法》等法律法規及本行《章程》的有關規定。

  會議審議并通過了如下議案：

  一、2023 年第一季度報告

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行 2023 年第

一季度報告》。

  二、提名獨立董事候選人

  范徑武，研究生學歷，高級工程師。歷任恒生電子股份有限公司研發工程師、

證券研發部經理、證券事業部副總經理、公司技術總監、公司執行總裁。現任恒

生電子股份有限公司副董事長、總裁，兼任浙江省信息技術標準化委員會委員、

浙江省軟件行業協會專家委員會委員、中國軟件行業協會理事、全國信息安全標

準化技術委員會WG3工作組成員。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  龐凌，博士研究生學歷。歷任蘇州市東方律師事務所律師、蘇州正文人律師

事務所律師，蘇州大學王健法學院教師、講師、副教授。現任蘇州大學王健法學

院副院長、教授，兼任民革蘇州市委副主委。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  周月書，博士研究生學歷，注冊會計師。歷任南京農業大學經濟管理學院金

融學系講師、副教授，金融學院副院長、院長。現任南京農業大學金融學院金融

學教授、博士生導師，兼任江蘇省重點智庫金善寶農業現代化發展研究院副院長。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  周梅，博士研究生學歷。歷任徐州九州職業技術學院經管系教師，江蘇建筑

職業技術學院經管系教師。現任常熟理工學院商學院教授，兼任常熟市天銀機電

股份有限公司獨立董事。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對此事項發表了獨立意見，同意提名范徑武先生、龐凌先生、周月

書女士、周梅女士為第七屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交股東大

會審議。

  本議案尚需提交股東大會審議。范徑武先生、龐凌先生、周月書女士、周梅

女士的獨立董事任職資格尚需取得銀行保險監督管理部門的核準。

  三、修訂《股權管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對此事項發表了獨立意見，同意本次《股權管理辦法》修訂，并同

意將該議案提交股東大會審議。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  四、修訂《董事、監事和高級管理人員持有及變動本行股份管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《董事、監事和高級管

理人員持有及變動本行股份管理辦法》。

  五、召開 2022 年年度股東大會

  同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                      江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司董事會

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