科博達(dá): 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

證券代碼：603786     證券簡(jiǎn)稱：科博達(dá)       公告編號(hào)：2023-020

              科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

   關(guān)于 2022 年度關(guān)聯(lián)交易情況和 2023 年度日常

              關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議；

  ?   本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司

      未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

  科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召開第二

屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事柯桂華、柯炳華、柯磊回避表決。

  本次日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：本次

日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允；經(jīng)獨(dú)立董

事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議、

決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀

況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的

利益。我們同意 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況。

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)該議案進(jìn)行預(yù)審，并發(fā)表如下書面審核意見：

誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司相關(guān)

主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益

       的行為和情況。

          該議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東就上述議案將回避表決。

             一、2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況

          公司 2022 年度對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比如下：

                                                                    預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)

關(guān)聯(lián)交易                                    2022 年度預(yù)計(jì)金額   2022 年度實(shí)際發(fā)生

                   關(guān)聯(lián)人                                              生金額差異較大的

 類別                                        （不含稅）       金額（不含稅）

                                                                       原因

       上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司*                  600 萬元人民幣     209 萬元人民幣     市場(chǎng)需求下滑

       Mechatronic Systems GmbH（MSG 機(jī)

          械電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司）

銷售商品

         上海科博達(dá)智能科技有限公司                                 126 萬人民幣        新增

                    小計(jì)                   960 萬元人民幣     510 萬元人民幣

       科世科汽車部件（平湖）有限公司                  3,200 萬元人民幣   1031 萬元人民幣     市場(chǎng)需求下滑

       Mechatronic Systems GmbH（MSG 機(jī)

采購商品                                      250 萬歐元       292 萬歐元

          械電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司）

                    小計(jì)                  5,000 萬元人民幣   3,103 萬元人民幣

       科世科汽車部件（平湖）有限公司                  2,200 萬元人民幣   2,289 萬元人民幣

         滁州科世科汽車部件有限公司                   300 萬元人民幣     350 萬元人民幣

提供勞務(wù)

         鞍山科世科汽車部件有限公司                   600 萬元人民幣     650 萬元人民幣

                    小計(jì)                  3,100 萬元人民幣   3,289 萬元人民幣

          上海甌寶物業(yè)管理有限公司                   400 萬元人民幣     358 萬元人民幣

接受勞務(wù)      溫州華科文化傳媒有限公司                   300 萬元人民幣     174 萬元人民幣    業(yè)務(wù)導(dǎo)入節(jié)點(diǎn)延后

                    小計(jì)                   700 萬元人民幣     532 萬元人民幣

                    總計(jì)                  9,760 萬元人民幣   7,434 萬元人民幣

          預(yù)計(jì)金額*及實(shí)際發(fā)生金額**均為不含稅。

          公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額 7,434 萬元未超出 2022 年度日常

       關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額 9,760 萬元人民幣，實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額之間的差異主

       要系市場(chǎng)需求下滑。

          二、2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

          公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：

                                 占同類業(yè)                                           本年預(yù)計(jì)金額

關(guān)聯(lián)交                               務(wù)比例                                           與上年實(shí)際發(fā)

          關(guān)聯(lián)人          預(yù)計(jì)金額                     露日已發(fā)生      際發(fā)生金額       務(wù)比例

易類別                              （2022 年                                        生金額差異較

                      （不含稅）                      金額        （不含稅）       （%）

                                 度預(yù)計(jì)）                                            大的原因

      上海新動(dòng)力汽車科        300 萬元人                   93 萬元人     209 萬元人

      技股份有限公司              民幣                     民幣          民幣

        Mechatronic

       Systems GmbH                             14.64 萬歐

銷售商   （MSG 機(jī)械電子系                                    元

 品    統(tǒng)有限責(zé)任公司）

      上海科博達(dá)智能科        500 萬元人            182 萬元人 126 萬人民

       技有限公司               民幣               民幣       幣

          小計(jì)                       0.32%                               0.151%

                         人民幣                民幣      民幣

      科世科汽車部件         2,500 萬元      1.0% 230 萬元人  1,031 萬元

      （平湖）有限公司           人民幣             民幣      人民幣

        Mechatronic

       Systems GmbH                             164.92 萬

采購商                   400 萬歐元      1.12%                   292 萬歐元     0.832%   采購份額增加

      （MSG 機(jī)械電子系                                  歐元

 品

      統(tǒng)有限責(zé)任公司）

          小計(jì)             人民幣       2.12%                               1.246%

                                                  人民幣          民幣

      科世科汽車部件         2,800 萬元            376 萬元人          2,289 萬元人

      （平湖）有限公司           人民幣                 民幣                民幣

      滁州科世科汽車部        500 萬元人             172 萬元人          350 萬元人

       件有限公司               民幣                民幣               民幣

提供勞   鞍山科世科汽車部        800 萬元人             235 萬元人          650 萬元人

 務(wù)     件有限公司               民幣                民幣               民幣

      上海科博達(dá)智能科        1,000 萬人

       技有限公司                民幣

          小計(jì)                        100%                               100%

                         人民幣                民幣       民幣

      上海甌寶物業(yè)管理        500 萬元人            93 萬 元 人  358 萬元人

        有限公司               民幣            民幣       民幣

接受勞   溫州華科文化傳媒        300 萬元人             39 萬元人  174 萬元人                       上年接受部分

 務(wù)      有限公司               民幣               民幣       民幣                           勞務(wù)

          小計(jì)                         40%                               36.17%

                           民幣               民幣       民幣

      總計(jì)

               元人民幣                     人民幣          民幣

      三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

      （一）關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司名稱           科世科汽車部件（平湖）有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼         91330400598533484T

法定代表人          柯桂華

成立日期           2012-07-11

注冊(cè)資本           50,964,367.67 歐元

實(shí)收資本           50,964,367.67 歐元

               Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科侖伯格舒伯特東亞股份公

股本結(jié)構(gòu)           司）持股 55%，科博達(dá)技術(shù)股份有限公司持股 45%

住所             浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌盛路 559 號(hào)

               汽車配件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工，自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)原材料的銷售；

經(jīng)營范圍           并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

      關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：科世科汽車部件（平湖）有限公司是公司重要參股公司。

      截至 2022 年 12 月 31 日，科世科汽車部件（平湖）有限公司資產(chǎn)總額人民

 幣 150,132 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 61,027 萬元；2022 年度營業(yè)收入人民幣 180,512

 萬元，凈利潤人民幣 7,779 萬元。（經(jīng)審計(jì)）

公司名稱         Mechatronic Systems GmbH

公司類型         有限責(zé)任公司

代理人          Andrea Taucher

成立日期         2005-06-17

注冊(cè)資本         35,000 歐元

實(shí)收資本         35,000 歐元

股本結(jié)構(gòu)         Mag Bernhard Pfeiffer 持股 10%，HGH Beteiligungs GmbH 持股 90%

住所           Auf der Aue 8551 Wies

     關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：Mechatronic Systems GmbH 持有嘉興科奧 49%股權(quán)，是持有

 對(duì)公司具有重要影響的控股子公司 10%以上股權(quán)的企業(yè)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，Mechatronic Systems GmbH 資產(chǎn)總額為 4,434 萬

 歐元，凈資產(chǎn)為 2,465 萬歐元；2022 年度營業(yè)收入 5,002 萬歐元，凈利潤 242 萬

 歐元。（未經(jīng)審計(jì)）

               上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司

公司名稱

               （曾用名：上海柴油機(jī)股份有限公司）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼        91310000607234882G

法定代表人          藍(lán)青松

成立日期           1993-12-27

注冊(cè)資本           163153.5732 萬元人民幣

實(shí)收資本           163153.5732 萬元人民幣

               境內(nèi) A 股上市公司，控股股東上海汽車集團(tuán)股份有限公司持股

股本結(jié)構(gòu)

住所             上海市楊浦區(qū)軍工路 2636 號(hào)

               設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和制造內(nèi)燃機(jī)及動(dòng)力總成、柴油電站、船用成套機(jī)組、

               機(jī)電設(shè)備及配件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供產(chǎn)品技術(shù)支持及售后服

               務(wù)；從事上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除

經(jīng)營范圍           外）。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理、專項(xiàng)

               規(guī)定、質(zhì)檢、安檢管理等要求的，需按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)

               許可后開展經(jīng)營業(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

               后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

     關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司是公司獨(dú)立董事葉建芳擔(dān)

 任獨(dú)立董事的其他企業(yè)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司資產(chǎn)總額人民

 幣 220.97 億元，凈資產(chǎn)人民幣 79.52 億元；2022 年度營業(yè)收入人民幣 99.29 億

 元，凈利潤人民幣-16.11 億元。（經(jīng)審計(jì)）

公司名稱        滁州科世科汽車部件有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91341122MA2U7MC10X

法定代表人       Marc Oliver Brockmeyer

成立日期        2019-10-23

注冊(cè)資本        6,000 萬元人民幣

實(shí)收資本        4,400 萬元人民幣

股本結(jié)構(gòu)        科世科汽車部件（平湖）有限公司持股 100%

住所          安徽省滁州市來安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中央大道 101 號(hào)

            汽車零部件及配件制造；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行

            政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；汽車配件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、

經(jīng)營范圍

            自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)原材料的銷售；并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)

            批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

     關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：滁州科世科汽車部件有限公司是公司的重要參股公司科世科

 汽車部件（平湖）有限公司 100%控制的企業(yè)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，滁州科世科汽車部件有限公司資產(chǎn)總額人民幣

 凈利潤人民幣-354 萬元。（經(jīng)審計(jì)）

公司名稱        上海甌寶物業(yè)管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91310000074751261P

法定代表人       柯麗華

成立日期        2013-07-17

注冊(cè)資本        1,000 萬元人民幣

實(shí)收資本        1,000 萬元人民幣

股本結(jié)構(gòu)        科博達(dá)投資控股有限公司持股 100%

住所          中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)祖沖之路 899 號(hào) 2 幢 202 室

             物業(yè)管理，保潔服務(wù)，園林綠化，風(fēng)景園林建設(shè)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)，

             建筑裝飾修建工程設(shè)計(jì)與施工，盆景、花卉出租，日用百貨、辦

經(jīng)營范圍

             公用品、五金交電、裝飾材料的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

             相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

     關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：上海甌寶物業(yè)管理有限公司是由公司控股股東科博達(dá)投資控

 股有限公司直接控制的其他企業(yè)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，上海甌寶物業(yè)管理有限公司資產(chǎn)總額人民幣 3,401

 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 2,493 萬元；2022 年度營業(yè)收入人民幣 664 萬元，凈利潤人

 民幣-46 萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

公司名稱         溫州華科文化傳媒有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼      91330303673870449M

法定代表人        柯麗華

成立日期         2008-03-28

注冊(cè)資本         500 萬元人民幣

實(shí)收資本         500 萬元人民幣

             上海歐寶物業(yè)管理有限公司持股 90%，科博達(dá)投資控股有限公司

股本結(jié)構(gòu)

             持股 10%

住所           浙江省溫州市龍灣區(qū)上江路 198 號(hào)經(jīng)開區(qū)商務(wù)廣場(chǎng) 1 幢 1401 室

             文化藝術(shù)活動(dòng)組織策劃；文化藝術(shù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)；展覽展示服務(wù)；

             圖文的設(shè)計(jì)和制作；對(duì)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資；對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的投

經(jīng)營范圍

             資；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

             展經(jīng)營活動(dòng)）

     關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：溫州華科文化傳媒有限公司是由公司控股股東科博達(dá)投資控

 股有限公司直接控制的其他企業(yè)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，溫州華科文化傳媒有限公司資產(chǎn)總額人民幣 1,424

 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 406 萬元；2022 年度營業(yè)收入人民幣 226 萬元，凈利潤人

 民幣-34 萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

公司名稱         鞍山科世科汽車部件有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91210300MA10H09H8Y

法定代表人        馬克·奧利弗·布洛克邁耶

成立日期         2020-07-16

注冊(cè)資本         8,000 萬元人民幣

實(shí)收資本         3,100 萬元人民幣

股本結(jié)構(gòu)         科世科汽車部件（平湖）有限公司持股 100%

住所           遼寧省鞍山市立山區(qū)(高新區(qū))鞍千路 452 號(hào)

             許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

             相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為

經(jīng)營范圍

             準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

             外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

     關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：鞍山科世科汽車部件有限公司是公司重要參股公司科世科汽

 車部件（平湖）有限公司 100%控制的企業(yè)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，鞍山科世科汽車部件有限公司資產(chǎn)總額人民幣

 凈利潤人民幣 6,570 萬元。（經(jīng)審計(jì)）

公司名稱         上海科博達(dá)智能科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91310115MAC26GDC8C

法定代表人        柯桂華

成立日期         2022-10-17

注冊(cè)資本         20,000 萬元人民幣

實(shí)收資本         16,000 萬元人民幣

             上海恪石投資管理有限公司持股 60%，三亞恪石投資合伙企業(yè)（有

股本結(jié)構(gòu)

             限合伙）持股 20%，科博達(dá)技術(shù)股份有限公司持股 20%

住所           中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)芳春路 400 號(hào) 1 幢 3 層

            一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)

            讓、技術(shù)推廣；電子產(chǎn)品銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；電子專用

經(jīng)營范圍        設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；

            貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃。

                                     （除依

            法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

   關(guān)聯(lián)關(guān)系說明上海科博達(dá)智能科技有限公司是公司控股股東科博達(dá)投資控

 股有限公司控制的企業(yè)。

   截至 2022 年 12 月 31 日，上海科博達(dá)智能科技有限公司資產(chǎn)總額人民幣

 利潤人民幣-308 萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

   （二）履約能力分析

   上述關(guān)聯(lián)方企業(yè)均為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人實(shí)體，財(cái)務(wù)狀況良好、生產(chǎn)

 經(jīng)營正常，前期同類關(guān)聯(lián)交易都順利執(zhí)行完成，具有履約能力。

   三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

   上述關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容均為公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)容。上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)是：

 交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則為交易對(duì)方提供商品或相關(guān)

 服務(wù)，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格，由交易雙方協(xié)商確定，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化及時(shí)

 對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

   四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

 公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為本公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，降

 低公司的運(yùn)營成本，同時(shí)獲取公允收益，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定

 進(jìn)行，有利于公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

 司和全體股東利益的行為，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成

 果沒有影響。

 對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、備查文件

特此公告。

                     科博達(dá)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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