山東鋼鐵: 山東鋼鐵股份有限公司2022年年度股東大會決議公告_天天熱聞

證券代碼：600022        證券簡稱：山東鋼鐵       公告編號：2023-016

               山東鋼鐵股份有限公司

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 20 日

(二)    股東大會召開的地點：濟南市高新區舜華路 2000 號舜泰廣場 4 號樓 401

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    56.3660

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      會議由公司董事會召集，董事長王向東先生主持。會議采取現場與網絡投票

方式，對需審議議案進行記名投票表決，會議的召集及表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  士、董事陳肖鴻先生出席現場會議；公司獨立董事徐金梧先生、汪晉寬先生、

  王愛國先生、劉冰先生、董事苗剛先生以視頻方式出席會議, 董事孫日東先

  生因公務未能出席會議；

  議，公司監事李東祥先生、高淑軍先生以視頻方式出席會議，公司監事羅文

  軍先生因公務未能出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型               同意                    反對                 棄權

              票數         比例（%）      票數        比例       票數        比例

                                             （%）                （%）

  A股       6,029,977,127 99.9909   543,500   0.0091         0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                 棄權

               票數        比例（%）      票數         比例      票數        比例

                                              （%）               （%）

      A股   6,029,977,127 99.9909   543,500    0.0091        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數         比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股    6,029,977,127 99.9909   543,500   0.0091        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數         比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股    6,029,977,127 99.9909   543,500   0.0091        0   0.0000

  投資計劃的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數         比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                          （%）               （%）

  A股    6,029,977,127 99.9909   543,500   0.0091        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型           同意                    反對               棄權

          票數          比例（%）     票數         比例      票數   比例

                                               （%）               （%）

  A股       6,018,985,519 99.8087 11,535,108    0.1913        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                 同意                  反對                 棄權

                票數         比例（%）     票數         比例      票數        比例

                                               （%）               （%）

  A股        6,030,177,127 99.9943   343,500    0.0057        0   0.0000

  關聯交易計劃的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                 同意                  反對                 棄權

                 票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                              （%）                （%）

      A股     153,115,053 99.6462    543,500   0.3538         0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                 同意                  反對                 棄權

                票數         比例（%）     票數         比例      票數        比例

                                               （%）               （%）

  A股        6,029,956,927 99.9906   563,700    0.0094        0   0.0000

  審議結果：通過

    表決情況：

     股東類型               同意                        反對              棄權

                   票數         比例（%）          票數      比例      票數           比例

                                                    （%）                  （%）

          A股   6,029,736,927 99.9870     783,700    0.0130           0   0.0000

    (二)    現金分紅分段表決情況

                       同意                   反對       棄權

                  票數         比例（%）       票數  比例（%） 票數 比例（%）

    持 股 5% 以

    上普通股

    股東       5,876,862,074 100.0000      0          0.0000       0       0.0000

    持股 1%-5%

    普通股股

    東          138,710,445 100.0000      0          0.0000       0       0.0000

    持 股 1% 以

    下普通股

    股東          14,604,608 97.7020 343,500          2.2980       0       0.0000

    其 中:市值

    普通股股

    東            1,792,500 83.9185 343,500         16.0815       0       0.0000

    市值 50 萬

    以上普通

    股股東         12,812,108 100.0000      0          0.0000       0       0.0000

    (三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意                   反對       棄權

 序號                    票數          比例（%）      票數  比例（%） 票數 比例（%）

      年度利潤分配

      的議案

      年度日常關聯

      交易協議執行

      情況及 2023 年

      度日常關聯交

      易計劃的議案

         公司董事、監事

         年度薪酬的議

         案

     (四)    關于議案表決的有關情況說明

       上述議案中，議案 8 屬于關聯交易議案，山東鋼鐵集團有限公司、萊蕪鋼鐵

     集團有限公司為我公司關聯股東，所持有表決權股份數量為 5,876,862,074 股，

     本議案上述股東已回避表決。

       關于上述議案的詳細內容，請參見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易

     所網站（www.sse.com.cn）公告的《山東鋼鐵股份有限公司關于召開 2022 年年

     度股東大會的通知》及于 2023 年 4 月 11 日公布的會議資料。

     三、     律師見證情況

     律師：馮兆蘭、黃巖

       山東鋼鐵本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                                《證券法》等相關

     法律、行政法規、

            《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員資格、

     召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。

     特此公告。

                                            山東鋼鐵股份有限公司董事會

     ?     上網公告文件

     經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

     ?     報備文件

     經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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