精工科技: 董事會決議公告 環球看點

                                   浙江精工集成科技股份有限公司

(資料圖)

證券代碼：002006     證券簡稱：精工科技           公告編號：2023－043

              浙江精工集成科技股份有限公司

           第八屆董事會第十一次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  浙江精工集成科技股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十一次會

議于 2023 年 4 月 8 日以電子郵件和電話的方式發出召開的通知，并于 2023 年 4

月 19 日以現場與通訊表決相結合的方式召開，會議應出席董事 9 人，實際出席

董事 9 人（其中，董事方朝陽先生、獨立董事陳三聯先生以通訊方式表決），會

議由公司董事長孫國君先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席了會議，符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  全體與會董事逐項審議，以投票表決的方式通過了以下決議：

經理工作報告》；

事會工作報告》，本議案須提請公司 2022 年度股東大會審議；

  《2022年度董事會工作報告》內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度報告》中“第三節 管理

層討論與分析”、“第四節 公司治理”部分的相關內容。

  公司獨立董事陳三聯先生、嚴建苗先生、夏杰斌先生分別向董事會提交了《獨

立董事2022年度述職報告》，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2022年度述職報告》。

  公司獨立董事將在 2022 年度股東大會上述職。

務決算報告》，本議案須提請公司 2022 年度股東大會審議；

  報告期內，公司實現合并營業總收入 235,711.87 萬元（不含稅），比上年

同期的 172,842.61 萬元增長 36.37%；合并利潤總額 32,431.61 萬元，比上年同

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期的 8,024.84 萬元增長 304.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 29,331.29 萬

元，比上年同期的 10,783.90 萬元增長 171.99%。

   公司2022年度財務決算相關數據詳見同日刊登在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度報告》中的相關數據。

分配預案》，本議案須提請公司2022年度股東大會審議；

   經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見審計報

告 確 認 ， 公 司 合 并 報 表 2022 年 度 實 現 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤

公積金 22,724,218.16 元，加上年初未分配利潤 195,904,544.59 元，合并報表

可 供 股 東 分 配 利 潤 為 466,493,187.84 元 。 母 公 司 2022 年 度 實 現 凈 利 潤

公積金 22,724,218.16 元，加上年初未分配利潤 175,713,719.07 元，母公司可

供股東分配利潤為 380,231,682.50 元。

   按照母公司與合并數據 孰低原則，公司 2022 年度可供股東分 配利潤為

   鑒于公司近幾年正處于轉型升級關鍵時期，尤其是碳纖維專用裝備業務拓

展、研發投入、人才引進等方面都需要大量資金投入，結合公司未來十二個月內

的現金支出和中長期發展規劃，為滿足公司生產經營資金需要，保證公司可持續

性發展，公司董事會提議：

   公司 2022 年度的利潤分配（按母公司未分配利潤進行分配）預案為：以本

次利潤分配預案披露時的公司總股本 45,516 萬股為基數，向全體股東每 10 股派

發現金股利 2.00 元(含稅)，共計派發現金股利 9,103.20 萬元。本次分配不送紅

股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

   在本次利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股

本發生變動的，公司擬按照現金分配總額不變的原則對每股分配比例進行相應調

整。

   上 述 事 項 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-045 的《關于公司 2022 年度利潤

分配預案的公告》。

     公司獨立董事對公司 2022 年度利潤分配的預案發表了獨立意見，具體內容

詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事

關于第八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

報告及摘要》，本議案須提請公司 2022 年度股東大會審議；

   《 公 司 2022 年 年 度 報 告 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

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（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年年度報告摘要》全文詳見同日

刊 登 在《 證券 時報 》及 巨潮 資訊 網（ http://www.cninfo.com.cn）上編 號 為

部控制評價報告》；

   《 2022 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。公司監事會、獨立董事對內部控制評價報告發

表的核查意見分別詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

編號為 2023-044 的《公司第八屆監事會第十次會議決議公告》和《公司獨立董

事關于第八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》；

   天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于浙江精工集成科技股份有

限公司內部控制審計報告》全文同日刊登在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

責任報告》；

   《 2022 年 度 社 會 責 任 報 告 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

決），0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于核定 2022 年度公司董

事、高管薪酬的議案》，本議案須提請公司 2022 年度股東大會審議；

   獨立董事對 2022 年度公司董事、高管薪酬發表了獨立意見, 具體內容詳見

同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于

第八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

年度計提資產減值準備的議案》；

   根據公司 2022 年年底相關資產減值測試的結果，同意公司根據《企業會計

準則》和企業相關會計政策的要求，對截至 2022 年 12 月 31 日公司相關資產計

提相應的資產減值準備共計 7,573.75 萬元,上述數據已經天健會計師事務所（特

殊普通合伙）審計。

   上述事項詳見同日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-047 的《公司關于 2022 年度計提

資產減值準備的公告》。

   公司第八屆董事會審計委員會對上述事項出具了合理性的書面說明。

   公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見, 具體內容詳見同日刊登在巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第八屆董事會第

十一次會議相關事項的獨立意見》。

                                       浙江精工集成科技股份有限公司

反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于與中建信控股集團有限公司簽訂

   同意公司與中建信控股集團有限公司簽訂 2023 年度關聯交易協議，協議有

效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。公司預計 2023 年度與中

建信控股集團有限公司及其關聯方發生關聯交易金額不超過 6,000 萬元（大寫：

陸仟萬元整，不含稅，不含本數），其中,公司向中建信控股集團有限公司及其

關聯方提供專用設備及零配件、勞務等金額預計為不超過 5,000 萬元，向中建信

控股集團有限公司及其關聯方采購零配件、商品、勞務等金額預計為不超過

間發生的關聯交易參照該協議的規定執行。

   上述關聯交易事項詳見同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-048 的《公司關于 2023 年度日常

關聯交易預計的公告》。

   公司獨立董事對上述關聯事項發表了事前認可和獨立意見,具體內容詳見同

日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第

八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構的議案》，本議案

須提請公司 2022 年度股東大會審議；

  同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的財務審計

機構，聘用期一年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年審

計費用擬定為 100 萬元（其中，2023 年度財務審計費用為 85 萬元，內部控制審

計費用為 15 萬元），與上一期（2022 年度）提供財務審計、內部控制審計的服

務報酬相同。

   上 述 事 項 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-049 的《公司關于擬續聘 2023

年度審計機構的公告》。

   公司獨立董事對上述事項發表了事前認可和獨立意見,具體內容詳見同日刊

登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第八屆

董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

年度向銀行申請辦理綜合授信業務的議案》，本議案須提請公司 2022 年度股東

大會審議；

   根據公司 2023 年度生產經營活動的需要，經與銀行等相關金融機構洽談后

達成意向，2023 年度，公司計劃向銀行等相關金融機構申請總額不超過 100,000

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萬元的綜合授信，在與銀行簽訂綜合授信合同之日起的一年授信期限內，公司將

根據生產經營情況辦理總額不超過 100,000 萬元的銀行貸款、開具銀行承兌匯

票、銀行信用證、銀行保函等。

   同意公司授權董事長根據上述銀行實際授信情況，代表公司辦理銀行融資總

額不超過 100,000 萬元的相關手續，并簽署相關法律文件；前述銀行融資所需的

擔保擬以采用公司現有廠房、土地等固定資產抵押或信用方式解決的，同意公司

授權董事長簽署與前述銀行融資相關的擔保法律文件。對于公司超過上述銀行融

資規模 100,000 萬元的新增部分融資，公司必須全部提請董事會或股東大會審

議。本項授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

關于 2021 年度財務報表出具非標準審計意見審計報告所涉及事項在 2022 年度

消除情況的專項說明》；

   《公司董事會關于 2021 年度財務報表出具非標準審計意見審計報告所涉及

事項在 2022 年度消除情況的專項說明》、公司監事會對《公司董事會關于 2021

年度財務報表出具非標準審計意見審計報告所涉及事項在 2022 年度消除情況的

專項說明》的意見、獨立董事出具的《關于 2021 年度財務報表出具非標準審計

意見審計報告所涉及事項在 2022 年度消除的獨立意見》、天健會計師事務所（特

殊普通合伙）出具的《關于對浙江精工集成科技股份有限公司 2021 年度財務報

表出具非標準審計意見審計報告所涉及事項在 2022 年度消除情況的專項說明》

全文同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

策變更的議案》；

   公司本次會計政策變更是根據財政部頒發的《關于印發<企業會計準則解釋

第 15 號>的通知》(財會[2021]35 號)、《關于印發<企業會計準則解釋第 16 號>

的通知》(財會[2022]31 號)等規定和要求進行的合理變更，變更后的會計政策

能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，對公司財務報表均無影響，

符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形，

同意公司本次會計政策的變更。

   上 述 事 項 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-050 的《公司關于會計政策變更

的公告》。

  獨立董事對上述事項發表了獨立意見, 具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第八屆董事會第十一

次會議相關事項的獨立意見》。

子公司提供融資擔保的議案》，本議案須提請公司 2022 年度股東大會審議；

                                       浙江精工集成科技股份有限公司

   同意公司為全資子公司浙江精工智能建材機械有限公司、浙江精工智能紡織

機械有限公司、浙江精恒數據管理有限公司、浙江精功新材料技術有限公司提供

融資擔保，在本次擔保事項經股東大會審議通過之日起的三年內，對浙江精工智

能建材機械有限公司、浙江精工智能紡織機械有限公司、浙江精恒數據管理有限

公司等 3 家全資子公司各提供融資余額不超過 10,000 萬元人民幣（含 10,000

萬元）的擔保額度，對浙江精功新材料技術有限公司提供融資余額不超過 5,000

萬元人民幣（含 5,000 萬元）的擔保額度，擔保方式均為連帶責任保證方式，在

此額度內發生的具體擔保事項，同意公司授權由董事長在股東大會通過上述事項

之日起具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董

事會或股東大會。

   上 述 事 項 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-051 的《公司關于為全資子公司

提供融資擔保的公告》。

年度股東大會的議案》。

   會 議 通 知 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2023-052 的《公司關于召開 2022 年度

股東大會的通知》。

     三、備查文件

議。

     特此公告。

                            浙江精工集成科技股份有限公司董事會

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