每日時(shí)訊!中南文化: 董事會(huì)決議公告

 證券代碼：002445       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南文化            公告編號(hào)：2023-006

                中南紅文化集團(tuán)股份有限公司

               第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中南紅文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次

會(huì)議通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件方式送達(dá)全體董事，本次董事會(huì)于 2023 年

際參與表決董事 8 名，其中，董事劉龍、朱耀明以通訊方式參會(huì)表決，公司監(jiān)事、

高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以投票表

決方式審議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)薛健先生主持。經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)如下決議：

  一、審議通過(guò)了《公司 2022 年年度報(bào)告全文及其摘要》

  《 公 司 2022 年 年 度 報(bào) 告 》 于 2023 年 4 月 22 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》于同日在《證券時(shí)

報(bào)》、

  《上海證券報(bào)》、

         《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

  公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 22 日的巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《公司 2022 年年度報(bào)告》第三節(jié)“管理層討論與分析”

及第四節(jié)“公司治理”相關(guān)內(nèi)容。

  此外，公司獨(dú)立董事蔡建、李華、汪瑞敏、承軍向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事

           （詳見(jiàn)同日的巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn），并將在 2022

年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

 證券代碼：002445        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南文化      公告編號(hào)：2023-006

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也

不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公

告》。

  獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  七、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)

部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)人民幣 155 萬(wàn)元（含稅），其中：

審議通過(guò)之日起生效。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公

告》。

 證券代碼：002445     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南文化         公告編號(hào)：2023-006

  獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

     八、審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理

人員薪酬方案的公告》。

  獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案董事薪酬方案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  九、審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  為促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，公司及公司

子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣 20 億元（含），授信有效

期為 12 個(gè)月，授信期間內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。授信用途包括但不限于流動(dòng)

資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合業(yè)務(wù)。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切與授

信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等法律文件。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的

公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h

案》

  為提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常

開(kāi)展，確保公司經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金

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委托理財(cái)。額度不超過(guò) 18 億元（含），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。項(xiàng)目限

定為：購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品與債券。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理

層負(fù)責(zé)實(shí)施具體相關(guān)事宜，上述授權(quán)期限為 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起十二個(gè)月內(nèi)有效。

  獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  十一、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  公司決定于 2023 年 5 月 15 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司

券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)

的通知》。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  特此公告。

                         中南紅文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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