冠龍節能: 監事會決議公告

證券代碼：301151       證券簡稱：冠龍節能       公告編號：2023-017

         上海冠龍閥門節能設備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第一屆監事會第十五次會議決議公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海冠龍閥門節能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第

十五次會議于 2023 年 4 月 20 日在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式舉

行，本次會議通知已于 2023 年 4 月 10 日向全體監事發出。本次會議應出席監事

                            《公司章程》的規定。

全體監事審議并表決通過了如下決議：

  一、審議通過《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》。

  公司監事會 2022 年度按照《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》

《監事會議事規則》等公司制度的要求，依法履行職權，列席、出席了公司董事

會和股東大會，并對公司規范運作情況、生產經營情況、財務情況、董事和高級

管理人員履職情況進行了監督，同意《公司 2022 年度監事會工作報告》。具體內

容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《公司 2022 年度監事會工作報告》。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  二、審議通過《關于公司 2022 年度財務決算及 2023 年度財務預算報告的

議案》。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《公司 2022 年度財務決算及

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  三、審議通過《公司 2022 年年度報告》及《公司 2022 年年度報告摘要》。

  經審議，公司監事會認為公司編制《公司 2022 年年度報告》及《公司 2022

年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的有關

規定，報告內容公允地反映了公司 2022 年度的經營狀況和經營成果，報告所披

露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。在公司

監事會出具本意見前，我們沒有發現參與 2022 年年度報告編制和審議的人員有

違反保密規定的行為。

  監事會保證公司 2022 年年度報告所載資料真實、準確、完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2022 年年度報告》

                                （公告編號

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  四、審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。

  經審議，公司擬定的 2022 年度利潤分配預案與公司業績及發展計劃相匹配，

符合《公司法》《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性，同意公司

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于公司 2022 年度利潤分配

預案的公告》（公告編號：2023-018）。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  五、審議通過《公司 2023 年第一季度報告》。

  經審議，公司監事會認為公司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序符合

法律、法規、公司章程的有關規定；公司 2023 年第一季度報告的內容和格式符

合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，所包含的信息能真實地反映公司

有發現參與 2023 年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  監事會保證公司 2023 年第一季度報告所載資料真實、準確、完整，不存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《公司 2023 年第一季度報告》

（公告編號 2023-015）。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  六、審議通過《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》。

  經審議，公司監事會認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）遵循法律法規

以及職業準則，完成了公司 2022 年度審計工作各項審計任務，同意續聘大華會

計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于續聘 2023 年度會計師事

務所的公告》（公告編號：2023-022）。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  七、審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

  公司第一屆監事會任期將于 2023 年 4 月 21 日屆滿，根據《公司法》《公司

章程》等有關規定，公司按照相關法律程序進行監事會的換屆選舉。公司第二屆

監事會由三名監事組成，非職工代表監事兩名，職工代表監事一名。公司監事會

提名邱和春先生、張旭宇先生為非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選

舉產生的職工代表監事共同組成第二屆監事會。

  《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-020）具體內容詳見同日

刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網。

  本議案需提交公司股東大會審議，并通過累積投票制選舉產生。

  八、審議通過《關于確定公司監事薪酬方案的議案》。

  關于公司監事會監事 2023 年度具體薪酬方案擬定如下：

  在公司擔任具體職務的監事，以其本人在公司擔任的職務及與公司簽訂的勞

動合同為基礎，按照公司當年業績、個人績效考核及公司薪酬管理制度確定其薪

酬，監事津貼為 2,000 元/月。不在公司擔任具體職務的監事，不發放津貼。

  由于所有監事回避表決，該議案直接提交股東大會審議。

  九、審議通過《關于公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》。

  經審議，公司監事會認為公司《2022 年度內部控制自我評價報告》全面、客

觀、真實地反映了公司內部控制體系建立及運行的實際情況。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2022 年度內部控制自我評價

報告》。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  十、審議通過《關于公司控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議

案》。

  經審議，公司監事會認為《公司控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說

明》全面、客觀、真實地反映了公司資金占用的實際情況，同意《公司控股股東

及其他關聯方資金占用情況專項說明》。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《公司控股股東及其他關聯方資

金占用情況的專項說明》。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  十一、審議通過《關于確認 2022 年度日常關聯交易及預計 2023 年度日常

關聯交易的議案》。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于確認 2022 年度日常關聯

交易及預計 2023 年度日常關聯交易的公告》（公告編號 2023-024）。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  十二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議

案》。

  經審議，公司監事會認為公司為了提高閑置資金的使用效率，使用額度不超

過人民幣 11 億元（含本數）的暫時閑置募集資金、不超過人民幣 6 億元（含本

數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司日常經營運作，不會影響

募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，同意公司使用

上述額度的暫時閑置自有資金和暫時閑置募集資金進行現金管理。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于使用部分閑置募集資金及

自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-025）。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  十三、審議通過《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  經審議，公司監事會公司 2022 年度募集資金的管理、使用及運作程序符合

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》《募集資

金管理辦法》等公司制度的規定，募集資金的使用合法、合規，未發現違反法律

法規及損害股東利益的行為。

  《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-

網。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

     十四、審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

  為公司的經營發展需要，更好的支持公司業務的拓展，公司監事會同意根據

實際運營以及融資需求向銀行申請總金額不超過人民幣 165,000 萬元的綜合授

信額度，授信目的包括但不限于運營周轉、代償他行借款、開立履約保函。同意

公司董事會授權公司董事長或其指定的代理人全權處理公司向銀行申請綜合授

信的一切相關事務（包括但不限于授信、借款、抵押、融資、開戶、銷戶等），

簽署上述綜合授信的有關合同、協議、憑證等各項法律文件。授權有效期自公司

資訊網的《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-027）。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

     十五、審議通過《關于會計政策變更的議案》 。

  公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的變更，相

關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不會對公司財務報表產生

重大影響，不存在損害公司及所有股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政

策變更。具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于會計政策變更的公告》

（公告編號 2023-028）。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

     備查文件：

  第一屆監事會第十五次會議決議。

  特此公告。

上海冠龍閥門節能設備股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽：