熱點評！浙文互聯: 浙文互聯第十屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600986    證券簡稱：浙文互聯        公告編號：臨 2023-016

              浙文互聯集團股份有限公司

        第十屆董事會第四次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙文互聯集團股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯”或“公司”）第十屆董

事會第四次會議通知于 2023 年 4 月 7 日以通訊方式發出，本次會議于 2023 年 4

月 23 日以現場加通訊方式召開。會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名；會

議由董事長唐穎先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和

召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事審議，

形成如下決議：

  一、審議通過《公司 2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  二、審議通過《公司 2022 年度財務決算報告》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  三、審議通過《公司 2022 年年度報告全文及摘要》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯 2022 年年度報告》、《浙文互聯 2022 年年度報告摘要》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

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   四、審議通過《關于公司及子公司融資額度和提供擔保額度的議案》

   具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯關于公司及子公司融資額度和提供擔保額度的公告》（臨 2023-018）。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

   本議案需提交股東大會審議。

   五、審議通過《關于 2022 年度日常關聯交易執行情況和 2023 年度日常關

聯交易預計的議案》

   具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯關于 2022 年度日常關聯交易執行情況和 2023 年度日常關聯交易預計的

公告》（臨 2023-019）。

   表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事董立國、陳楠、王巧

蘭回避表決。

   獨立董事對本項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

   六、審議通過《公司 2022 年度利潤分派預案》

   經天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年合并報表實現

歸屬于母公司所有者的凈利潤為 80,806,560.48 元。截至 2022 年 12 月 31 日，

母公司累計可供分配利潤為-1,112,802,474.91 元。

   根據《公司章程》第一百六十條規定的現金分紅的條件之一“公司該年度實

現的可分配利潤（即公司彌補完虧損、提取公積金后的稅后利潤）為正值”，因

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計可分配的利潤為負數、未達到現金分紅的

條件，公司 2022 年度擬不進行現金分紅、不送紅股、不進行資本公積轉增股本。

   表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

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  本議案需提交股東大會審議。

  七、審議通過《公司 2022 年度內部控制評價報告》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯 2022 年度內部控制評價報告》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

  八、審議通過《關于 2022 年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯 2022 年年度報告》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

  本議案需提交股東大會審議。

  九、審議通過《公司 2022 年度獨立董事述職報告》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯 2022 年度獨立董事述職報告》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  獨立董事需在 2022 年年度股東大會上做述職報告。

  十、審議通過《公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  十一、審議通過《關于 2022 年度計提資產減值準備及核銷資產的議案》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

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文互聯關于 2022 年度計提資產減值準備及核銷資產的公告》（臨 2023-020）。

   表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

   十二、審議通過《關于第一期員工持股計劃第二個解鎖期業績考核指標未

達成的議案》

   具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯關于第一期員工持股計劃第二個解鎖期業績考核指標未達成的公告》（臨

   表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

   十三、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

   具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯關于修訂<公司章程>的公告》（臨 2023-022）。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交股東大會審議。

   十四、審議通過《關于修訂公司部分制度的議案》

   為進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，根據最新的《證券法》、

《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

                              《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》等相關法律、法規及其他

規范性文件的規定，修訂了《信息披露事務管理制度》、

                        《內幕信息知情人登記管

理制度》、《關聯交易管理制度》。修訂后的制度詳見公司同日于上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）披露的相關制度。

   表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

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  十五、審議通過《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》

  公司將于 2023 年 5 月 16 日召開 2022 年年度股東大會，具體內容詳見公司

同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互聯關于召開 2022

年年度股東大會的通知》（臨 2023-023）。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  十六、審議通過《公司 2023 年第一季度報告》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯 2023 年第一季度報告》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  十七、審議通過《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》（臨 2023-024）。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。關聯董事唐穎、董立國、陳楠、

王巧蘭回避表決。

  特此公告。

                           浙文互聯集團股份有限公司董事會

  ●報備文件

  浙文互聯第十屆董事會第四次會議決議

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