萬(wàn)孚生物: 第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告|環(huán)球短訊

證券代碼：300482      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)孚生物         公告編號(hào)：2023-031

債券代碼：123064      債券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)孚轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司

   公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十次

會(huì)議于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于

到 7 名，出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)

王繼華女士主持。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

  公司《2023 年第一季度報(bào)告》于 2023 年 4 月 26 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  本議案以 7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第

二個(gè)歸屬期歸屬條件成就、第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期/限售

期的歸屬/解鎖條件即將成就，同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，屆時(shí)為本次符合

條件的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行限制性股票歸屬/解鎖。可申請(qǐng)解除限售/歸屬條件的激勵(lì)對(duì)

象共計(jì) 245 人，可申請(qǐng)解除限售/歸屬的限制性股票數(shù)量為 1,183,260 股，占公

司總股本的 0.27%。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)

發(fā)表了核查同意意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第二個(gè)歸屬期歸屬條件成

就、第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事何小維先生、彭仲雄

先生回避表決。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及作廢部

分限制性股票的議案》

  董事會(huì)同意根據(jù)公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定以及公司 2022

年年度權(quán)益分派情況，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃第一類(lèi)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，回

購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 26.18 元/股；且由于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)

象已離職不滿(mǎn)足激勵(lì)對(duì)象資格條件，同意作廢首次授予部分的第二類(lèi)限制性股票

共計(jì) 400,855 股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律

意見(jiàn)書(shū)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及作廢部分限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事何小維先生、彭仲雄

先生回避表決。

  特此公告。

                           廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司

                                             董事會(huì)

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