全球微頭條丨金道科技: 關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：301279           證券簡稱：金道科技              公告編號：2023-024

              浙江金道科技股份有限公司

            關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

(相關(guān)資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江金道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召開第二屆

董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配

預(yù)案的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。該該議案尚需提交公司

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案基本情況

    經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,公司 2022 年度合并會計報表實現(xiàn)歸

屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 81,638,584.15 元 ， 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤 為

度母公司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 7,931,791.18 元。截至 2022 年 12 月

分配利潤孰低的原則，公司 2022 年度可供股東分配的利潤為 295,709,840.74 元。

    為積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在保證公司正常經(jīng)營和健康

可持續(xù)發(fā)展的情況下，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定

的 2022 年度利潤分配方案如下：

    擬以公司目前現(xiàn)有的總股本 10,000 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利人民幣 5.00 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 5,000.00 萬元（含稅）。本次

利潤分配不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。若在

分配方案實施前，公司總股本發(fā)生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權(quán)登記日

的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。

   二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性、合理性

  本次利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法

規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股東共享公司

經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

   三、履行的審議程序及相關(guān)意見

    （一）董事會意見

    公司于 2023 年 4 月 24 日召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于

管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，充分考慮了中

小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理

性。同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經(jīng)審查，公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司未來資金

使用需求、股東回報規(guī)劃等因素，符合公司實際情況，預(yù)案符合《公司法》《公司章程》

和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，有利于公司的健康持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小

股東權(quán)益的情形。因此，同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意將《關(guān)于 2022 年度利

潤分配預(yù)案的議案》提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司 2022 年度實際經(jīng)營情

況和未來發(fā)展規(guī)劃提出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，

有利于公司的正常經(jīng)營和健康持續(xù)發(fā)展，因此同意《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議

案》。該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配預(yù)案須經(jīng)股東大會審議，審議結(jié)果存在不確定性。敬請廣大投資者

謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

  五、備查文件

關(guān)事項的獨立意見》。

  特此公告。

                             浙江金道科技股份有限公司

                                           董事會

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