跨境通: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

           跨境通寶電子商務股份有限公司

         獨立董事對第五屆董事會第十五次會議

              相關事項發表的獨立意見

(相關資料圖)

  跨境通寶電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26

日召開第五屆董事會第十五次會議。根據《深圳證券交易所股票上市規則》

《上市公司獨立董事規則》以及《公司章程》的有關規定，我們作為跨境通寶

電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事

會第十五次會議的議案進行了審議，在審閱相關議案資料后，就公司第五屆董

事會第十五次會議有關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司《2022 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

  經認真審閱公司編制的《2022 年度內部控制自我評價報告》，查閱公司內

部控制相關文件，審查公司內部控制制度的執行情況，我們認為：公司建立了

較為完善的內部控制制度體系并能有效地執行。公司法人治理、日常管理、信

息披露、對外擔保等活動嚴格按照公司各項內部控制的規定進行，并且對各環

節可能存在的內外部風險進行了合理控制。公司內部控制評價報告真實、客觀

地反應了公司內部控制制度的建立和實際運行情況。

  二、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金專項說明的獨立意見

  經核查，2022 年度，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情

況，也不存在以前期間發生并延續到 2022 年 12 月 31 日的控股股東及其他關聯

方違規占用公司資金的情況。

  三、關于公司對外擔保事項的專項說明及獨立意見

  根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管

要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件的要

求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，我們對公司 2022 年度對

外擔保情況進行了認真核查。

公司其他關聯方提供擔保的情況。本報告期內，公司對外擔保均為對全資下屬

公司提供的擔保，我們認為公司的對外擔保事項履行了有關法律法規及《公司

章程》規定的審批程序,符合有關法律、法規的規定和要求，不存在違規行為及

損害公司和中小股東權益的行為。

  四、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規和公司章程的規定，符合

公司《未來三年（2021-2023 年）股東回報規劃》，該預案與公司實際經營情

況、未來發展相匹配，符合公司股東的利益，不存在故意損害公司股東尤其是

中小股東利益的情況。我們同意此次利潤分配預案，并同意將該預案提交公司

  五、關于續聘會計師事務所的獨立意見

  經核查我們認為，和信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務

資格，為公司出具的《2022 年度審計報告》真實、準確地反映了公司 2022 年

度的財務狀況，很好地履行了作為年審會計機構的責任與義務，具備足夠的獨

立性、專業勝任能力、投資者保護能力。本次擬續聘和信會計師事務所（特殊

普通合伙）事項的審議程序符合有關法律法規的規定，不存在損害上市公司及

股東利益、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司續聘和信會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的審計機構，并同意將該議案提交公司

  六、關于 2022 年度計提資產減值準備的獨立意見

  公司本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》和

公司相關會計政策的規定，公司計提資產減值準備后，能夠更加公允地反映公

司資產狀況。公司本次計提資產減值準備符合公司的整體利益，不存在損害公

司和全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計提資產減值準備。

  七、關于《關于 2021 年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影

響已消除的專項說明》的獨立意見

  我們認真審閱了《關于 2021 年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事

項影響已消除的專項說明》，我們認為公司董事會對上述事項的說明真實、客

觀的反映了公司實際情況，公司 2021 年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉

及事項影響已消除。

（本頁無正文，為《跨境通寶電子商務股份有限公司獨立董事對第五屆董事會

第十五次會議相關事項發表的獨立意見》的簽字頁）

 獨立董事簽字：

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     蘇長玲               楊   波                王麗珠

                                     二零二三年四月二十六日

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