天天熱頭條丨中晟高科: 關于召開2022年度股東大會的通知的更正公告

 證券代碼：002778       證券簡稱：中晟高科        公告編號：2023-027

           江蘇中晟高科環境股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25

日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的 《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。

經事后核對，發現有遺漏，現更正如下：

第一處

更正前：

                 本次股東大會提案編碼表

                                            備注

提案編碼                  提案名稱              該列打勾的欄目

                                           可以投票

       《2022 年度內部控制自我評價報告（附：內部控制

                  規則落實自查表）》

                     第 1 頁   共11頁

                      頁

       《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔

          任公司 2023 年度審計工作的議案》

更正后：

              本次股東大會提案編碼表

                                        備注

提案編碼              提案名稱                該列打勾的欄目

                                       可以投票

       《2022 年度內部控制自我評價報告（附：內部控制

              規則落實自查表）》

       《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔

          任公司 2023 年度審計工作的議案》

第二處

更正前：

附件2

             本次股東大會提案表決意見表

提案                                     同 反   棄

          提案名稱                   備注

編碼                                     意 對   權

                  第 2 頁   共11頁

                   頁

                                   該列打勾的欄

                                   目可以投票

       《2022 年度內部控制自我評價報告（附：

          內部控制規則落實自查表）》

       《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通

       合伙）擔任公司 2023 年度審計工作的議案》

更正后：

附件2

               本次股東大會提案表決意見表

                                            同 反   棄

                                     備注

提案                                          意 對   權

             提案名稱

編碼                                 該列打勾的欄

                                   目可以投票

                    第 3 頁   共11頁

                     頁

          內部控制規則落實自查表）》

       《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通

       合伙）擔任公司 2023 年度審計工作的議案》

                    第 4 頁   共11頁

                     頁

附件：更正后的公告

            江蘇中晟高科環境股份有限公司

      關于召開2022年度股東大會的通知（更正后）

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 24

日召開第九屆董事會第二次會議，會議決定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30

召開 2022 年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

會議（以下簡稱“會議”）。

會議審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。

公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公

司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易

所業務規則和《公司章程》的有關規定。

 （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30 開始；

 （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）。

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5

月 17 日（星期三）上午 9:15－9:25, 9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 17 日（星期三）

                       第 5 頁   共11頁

                        頁

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投

票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次

投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東，本次會議的股權登記日為：2023

年5月10日（星期三），以該股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項

                 本次股東大會提案編碼表

                                          備注

提案編碼                 提案名稱             該列打勾的欄目

                                        可以投票

        《2022 年度內部控制自我評價報告（附：內部控制

                 規則落實自查表）》

                     第 6 頁   共11頁

                      頁

        《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔

              任公司 2023 年度審計工作的議案》

   上述議案已經公司第九屆董事會第二次會議審議通過和公司第九屆監事會

第二次會議審議通過，相關內容詳見 2023 年 4 月 25 日刊登于《證券時報》、

                                         《中

國證券報》及巨潮資訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相關公告（公告

號：2023-013、2023-014）。

訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）。

者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級

管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記方法

  （1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡和

委托人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印

件、 法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、加蓋

公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達

本公司的時間為準（須在2023年5月10日下午17時前送達或傳真至公司證券事

務部，并來電確認）本次會議不接受電話登記。

  （4）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，

于會前半小時到會場辦理登記手續。

                         第 7 頁   共11頁

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或信函以到達公司的時間為準。

    信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程

請參見附件一。

  六、其他事項

  聯系地址：江蘇省宜興市徐舍鎮鯨塘工業集中區

  郵編：214244

  聯系人：馬文蕾

  電話：0510-87688832

  傳真：0510-87681155

  郵箱：314363051@qq.com

議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

  七、備查文件

  （一）公司第九屆董事會第二次會議決議

  （二）公司第九屆監事會第二次會議決議

  （三）授權委托書（附件 2）

     特此公告！

                            江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會

                        第 8 頁   共11頁

                         頁

附件1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

      投票代碼：“362778”；投票簡稱為：“高科投票”

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同

意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午13:00-15:00。

   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 5 月 17 日下午 15：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                                江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會

                        第 9 頁    共11頁

                         頁

附件2：

                  江蘇中晟高科環境股份有限公司

江蘇中晟高科環境股份有限公司：

      本人（本公司）作為江蘇中晟高科環境股份有限公司股東，茲全權委托

        （先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年5月17日召開的江蘇中晟

高科環境股份有限公司2022年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托

書行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

持有上市公司股份的性質：                      數量：                。

                  本次股東大會提案表決意見表

                                               同 反   棄

                                        備注

提案                                             意 對   權

             提案名稱

編碼                                    該列打勾的欄

                                      目可以投票

       《2022 年度內部控制自我評價報告（附：

           內部控制規則落實自查表）》

        《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通

       合伙）擔任公司 2023 年度審計工作的議案》

                      第 10 頁   共11頁

                       頁

（委托人為法人的，應當加蓋單位印章。）

附注：

請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填

上“√”。

                    第 11 頁   共11頁

                     頁

查看原文公告

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