銘科精技: 首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

證券代碼：001319            證券簡稱：銘科精技        公告編號：2023-018

                     銘科精技控股股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

占公司總股本的 31.3479%。

年 5 月 12 日（星期五）。

管理委員會和深圳證券交易所權益變動相關規定履行相關事項。

   一、首次公開發行前已發行股份概況

   經中國證券監督管理委員會《 關于核準銘科精技控股股份有限公司首次公開

發行股票的批復》

       （證監許可﹝2022﹞746 號）核準，并經深圳證券交易所同意，

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A

股）35,350,000.00 股，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳證券交易所掛牌上市。首次

公開發行前，公司總股本為 106,050,000.00 股，首次公開發行完成后，公司總股

本增加至 141,400,000.00 股，其中：限售流通股 106,050,000.00 股，無限售流通

股 35,350,000.00 股。

   二、公司上市后股本變動情況

   截至本公告披露日，公司總股本為 141,400,000.00 股，其中有限售流通股

公司總股本的 25.00%

   三、申請解除股份限售股東履行承諾情況

  （一）本次申請解除股份限售的股東做出的承諾

  本次申請解除股份限售的股東在公司《 首次公開發行股票招股說明書》及《 首

次公開發行股票上市公告書》中做出的承諾一致，具體內容如下：

  本公司股東楊國強、深圳市毅富和投資有限公司（以下簡稱“毅富和”）、

聚麒《

  （東莞）管理咨詢合伙企業《

              （有限合伙）（以下簡稱《

                         “東莞聚麒”）、眾坤

（東莞）管理咨詢合伙企業《

            （有限合伙）（以下簡稱《

                       “東莞眾坤”）承諾：自發

行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有

的發行人公開行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或者間接持有的

發行人公開發行股票前已發行的股份。

  直接或間接持有本公司股份的董事、監事和高級管理人員楊國強承諾：鎖定

期限屆滿后，在其擔任公司董事/監事/高級管理人員期間，在就任時確定的任期

內和任期屆滿后六個月內，每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的

  直接或間接持有本公司股份的董事和高級管理人員楊國強承諾：若本人所持

股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月

內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末

收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月《

                               （若發生除權

除息，價格相應調整）。

  發行人持股 5%以上的自然人股東楊國強承諾：

  （1）本人對于本次公開發行前所持有的公司股份，將嚴格遵守已做出的關

于股份限售安排的承諾，在限售期內，不出售本次公開發行前持有的公司股份。

  （2）若本人在鎖定期滿后兩年內減持股份，則每年減持股份的數量不超過

本人持有公司股份總數的 20%。上述承諾不會因本人在發行人的職務變更、離職

等原因而放棄履行。

     （3）本人減持發行人股份前，將提前三個交易日予以公告；本人保證減持

公司股份的行為將嚴格遵守中國證監會、深圳證券交易所的相關規則，及時、準

確地履行信息披露義務。

     （4）如本人違反上述承諾或法律強制性規定減持公司股票的，本人將依法

承擔責任。

     發行人持股 5%以上的機構股東毅富和承諾：

     （1）本企業對于本次公開發行前所持有的公司股份，將嚴格遵守已做出的

關于股份限售安排的承諾，在限售期內，不出售本次公開發行前持有的公司股份。

     （2）如本企業擬在鎖定期滿后減持股票的，減持股份的價格根據當時的二

級市場價格確定，并將嚴格遵守中國證監會、深圳證券交易所的相關規則，及時、

準確地履行信息披露義務。本公司減持發行人股份前，將提前三個交易日予以公

告。本企業持有 5%以上發行人股份期間，將持續遵守該承諾。

     （3）如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持公司股票的，本企業將

依法承擔責任。

償投資者損失的承諾

     發行人董事、監事、高級管理人員承諾：若有權部門認定公司招股說明書有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失

的，并對判斷公司是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并

上市的發行條件構成重大、實質影響的，或存在欺詐發行上市情形的，且本人被

監管機構認定不能免責的，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者

資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照《 公司

法》、 證券法》、中國證監會和證券交易所的相關規定以及《 公司章程》的規

定執行。

     （二）承諾的完成情況

     截至本公告日，相關股東都嚴格遵守了上述承諾，未出現違反上述承諾的行

為。

    公司上市后 6 個月內，不存在公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發

行價，亦不存在上市后 6 個月期末收盤價低于發行價的情形，本次申請解除股份

限售的股東所持公司股票的鎖定期限無需延長。

    本次申請解除限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，公司亦未對

其進行違規擔保。

    （三）其他事項說明

    楊國強先生及其一致行動人，仍需遵守董監高持股變動相關規定以及作出的

股份減持相關承諾。

    楊國強先生、毅富和仍需遵守持有上市公司股份 5%以上的股東持股變動的

相關規定以及作出的股份減持相關承諾。

    公司董事會將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾，及時履行信息披露

義務，并在定期報告中持續披露股東履行股份限售承諾情況。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

序             所持限售股份總數         本次解除限售股數         占公司總股     備

     股東名稱

號                 （股）              （股）          本比例(%)    注

                                                          注

    深圳市毅富和                                                1

    投資有限公司

    聚麒《

      （東莞）管

    業（有限合伙）

      眾坤《

        （東莞）管

      業（有限合伙）

        合計        44,326,000.00            44,326,000.00          31.3479

      注 1：楊國強先生、深圳市毅富和投資有限公司為公司持股 5%以上股東，本次解禁后仍需遵

 守持有上市公司股份 5%以上的股東持股變動的相關規定以及作出的股份減持相關承諾；

      楊國強先生為公司現任副董事長、總經理，本次解禁后仍需遵守董監高持股變動的相關規定

 以及作出的股份減持相關承諾。

      五、股本結構變動情況

      本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結構變動情況如下：

                       本次變動前                 本次變動                本次變動后

      股份性質                        占比         股份數量                           占比

                  數量（股）                                      數量（股）

                                  （%）      （增+/減-）                          （%）

一、限售條件股份         106,050,000.00    75.00   -44,326,000.00    61,724,000     43.6521

     其中：首發前限售股            0.00      0.00            0.00            0.00       0.00

     首發后限售股      106,050,000.00    75.00   -44,326,000.00    61,724,000     43.6521

二、無限售條件股份        35,350,000.00     25.00   44,326,000.00     79,676,000     56.3479

三、總股本            141,400,000.00   100.00                 -   141,400,000     100.00

      注：根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司以 2023 年 5 月 5 日作為股權登記日下發的

 股本結構表填寫。以上數據以中國證券登記結算有限公司深圳分公司最終辦理結果為準。

      六、保薦機構核查意見

      經核查，保薦機構認為：公司本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市

 流通時間符合《 證券發行上市保薦業務管理辦法》、 深圳證券交易所上市公司自

 律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、 深圳證券交易所股票上市規則》

 等相關規定的要求以及股東承諾的內容。公司本次解除限售的股份持有人嚴格履

行了其在首次公開發行股票并上市時做出的相關承諾；公司關于本次限售股份相

關的信息披露真實、準確、完整。

  綜上，保薦機構對公司本次限售股份上市流通事項無異議。

  七、備查文件

票部分限售股解禁上市流通的核查意見。

  特此公告

                       銘科精技控股股份有限公司

                                    董事會

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