凱中精密: 第四屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：002823              證券簡稱：凱中精密          公告編號：2023-036

債券代碼：128042              債券簡稱：凱中轉債

【資料圖】

               深圳市凱中精密技術股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不

  存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市凱中精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八

次會議通知于2023年5月9日以電子郵件、電話等形式向各位董事發出，會議于

議應出席董事9名（含獨立董事3名），實際出席9名。會議由董事長張浩宇先生

召集和主持，公司監事、高管、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開

和表決程序均符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有

效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

    一、審議并通過《關于公司<2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議

案》

    經審議，董事會認為《關于公司<2023 年員工持股計劃（草案）>及其摘要

的議案》符合《公司法》、

           《證券法》、

                《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指

導意見》、

    《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》等相關規定，有利于完善和健全公司長效激勵機制，留住優秀人才和業務

骨干，實現員工與公司共同成長、共享成果，促進公司可持續、穩定發展，董事

會同意本次員工持股計劃。

    《 2023 年 員 工 持 股 計 劃 （草 案 ）》 及 其 摘要 具 體 內 容 詳 見巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    關聯董事張浩宇、吳瑛、吳琪回避表決。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    二、審議并通過《關于公司<2023 年員工持股計劃管理辦法>的議案》

    經審議，為保證公司 2023 年員工持股計劃的順利實施，根據《公司法》、

                                       《證

券法》、

   《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規以及《公

司章程》的規定，并結合公司實際情況，公司擬定了《2023 年員工持股計劃管

理辦法》，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    關聯董事張浩宇、吳瑛、吳琪回避表決。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    三、審議并通過《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事

宜的議案》

    經審議，為保證本次員工持股計劃的實施，董事會提請股東大會授權董事會

全權辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：

    （1）授權董事會辦理本員工持股計劃的設立、變更和終止，包括但不限于

按照本員工持股計劃的約定提取激勵基金額度、取消持有人的資格，辦理已死亡

持有人的繼承事宜，提前終止本員工持股計劃；

    （2）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；

    （3）授權董事會辦理本員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關手續以及購

買的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

    （4）授權董事會確定或變更本員工持股計劃的專業咨詢機構，并簽署相關

協議；

    （5）本員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、

法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應

調整；

    （6）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明

確規定需由股東大會行使的權利除外。

關聯董事張浩宇、吳瑛、吳琪回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

                      深圳市凱中精密技術股份有限公司

                              董事會

查看原文公告

標簽：