萬潤新能: 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：688275     證券簡稱：萬潤新能       公告編號：2023-019

         湖北萬潤新能源科技股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

（二） 股東大會召開的地點：：湖北省十堰市鄖陽區茶店鎮邦經路 55 號（鄖陽

區縱一路與橫二路交叉口西北 140 米）一樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       45

普通股股東所持有表決權數量                          58,485,720

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              68.6329

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉世琦先生主持，采用現場投票和

網絡投票相結合的方式表決。公司聘請了北京市中倫律師事務所律師對本次股東

大會進行見證；會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所

科創板股票上市規則》及《湖北萬潤新能源科技股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》

      ”）的規定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                  棄權

     股東類型                  比例           比例                     比例

                 票數                 票數                票數

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            58,450,997 99.9406   21,672   0.0370   13,051   0.0224

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                  棄權

     股東類型                  比例           比例                     比例

                 票數                 票數                票數

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            57,875,823 98.9571   21,172   0.0362 588,725    1.0067

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數                 票數                票數

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,875,823 98.9571   21,672   0.0370 588,225    1.0059

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數                 票數                票數

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,875,823 98.9571   21,672   0.0370 588,225    1.0059

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數                 票數                票數

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         58,429,174 99.9033   29,272   0.0500   27,274   0.0467

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數                 票數                票數

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,868,223 98.9441   29,272   0.0500 588,225    1.0059

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意              反對                  棄權

   股東類型                 比例           比例                     比例

              票數                 票數                票數

                        （%）          （%）                    （%）

普通股             58,444,588 99.9296   28,081    0.0480     13,051   0.0224

    審議結果：通過

    表決情況：

                         同意                反對                 棄權

     股東類型                     比例             比例                    比例

                    票數                   票數               票數

                              （%）            （%）                   （%）

普通股             58,443,397 99.9276   29,272    0.0500     13,051   0.0224

       《關于 2023 年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議

案》

    審議結果：通過

    表決情況：

                         同意                反對                 棄權

     股東類型                     比例             比例                    比例

                    票數                   票數               票數

                              （%）            （%）                   （%）

普通股             58,443,397 99.9276   29,272    0.0500     13,051   0.0224

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                          同意                  反對               棄權

議案

        議案名稱                   比例                比例          比例

序號                    票數                  票數          票數

                               （%）               （%）         （%）

      利潤分配及資本                     80               05            5

      公積金轉增股本

      方案的議案》

      師事務所的議                        33               52               5

      案》

      公司及子公司申                       33               52               5

      請綜合授信額度

      并提供擔保的議

      案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；

東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；

三、   律師見證情況

 律師：張詩偉、陳文超

  北京市中倫律師事務所認為：公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、

出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《公司法》

                                 《證

券法》

  《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》

                                《湖

北萬潤新能源科技股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會

表決結果合法、有效。

 特此公告。

                  湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：