益豐藥房: 獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

           益豐大藥房連鎖股份有限公司

(資料圖)

 獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的

                  獨立意見

  根據《獨立董事工作制度》和《公司章程》的有關規定，作為益豐大藥房

連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們審閱了董事會向我

們提交的相關資料，在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，本著實事

求是的態度，我們對公司第四屆董事會第二十六次會議發表如下專項說明和獨

立意見：

     一、 《關于聘任高級管理人員的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：公司審議聘任的高級管理人員，經審查其個人的履

歷、教育背景、工作經歷，認為其具備了相應的知識水平和管理能力，不存在

《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關限制擔任公

司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未

解除的情況，具有擔任公司高級管理人員的任職條件。本次聘任公司高級管理

人員的提名、聘任程序及表決結果符合《公司法》等相關法律法規及《公司章

程》的規定。我們一致同意公司聘任高佑成先生、顏俊先生為公司高級管理人

員。

                          益豐大藥房連鎖股份有限公司

                         獨立董事:顏愛民 王紅霞 易蘭廣

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