今熱點(diǎn)：捷成股份: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼: 300182        證券簡(jiǎn)稱(chēng): 捷成股份          公告編號(hào):2023-023

(資料圖片僅供參考)

               北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第

十次會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2023 年 6 月 12 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議作出了關(guān)

于召開(kāi)本次股東大會(huì)的決定，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合《公司法》、

等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

   （五）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 5 日

   （六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)半壁街村 9 號(hào)公司沙河會(huì)

議室。

   （七）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一

種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （八）會(huì)議出席對(duì)象：

圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席

股東大會(huì)和行使表決權(quán)；并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

提案編碼                提案名稱(chēng)

                                        該列打勾的欄目

                                          可以投票

                    非累計(jì)投票提案

議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   （一）登記方式

代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人資格證明、法定代表人身

份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

賬戶(hù)卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)和委

托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

   （二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 7 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 6 月 7 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。

   （三）登記地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)半壁街村 9 號(hào)公司董秘辦，郵編：

字樣）

   聯(lián)系人：朱格

   聯(lián)系電話：010-61733068

   聯(lián)系傳真：010-61736100

   電子郵箱：zhuge@jetsen.cn

   本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件

二。

     五、備查文件

  特此公告。

                             北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

附件一、《參會(huì)股東登記表》

附件二、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件三、《授權(quán)委托書(shū)》

附件一：

            北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司

               參會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名法人股               身份證號(hào)碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照

   東名稱(chēng)                      號(hào)碼

 股東賬戶(hù)卡號(hào)                  持股數(shù)量：

 出席會(huì)議人姓名                  是否委托

  代理人姓名                 代理人身份證號(hào)

  聯(lián)系電話                    電子郵箱

  聯(lián)系地址                    郵政編碼

              個(gè)人股東簽字/法人股東蓋章：

附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

        投票簡(jiǎn)稱(chēng)：捷成投票

   （1）提案設(shè)置

                   表 1 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                               備注

提案編號(hào)                 提案名稱(chēng)

                                       該列打勾的欄目可以投票

                         非累積投票提案

         《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的

                  議案》

   （2）填報(bào)表決意見(jiàn)

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

        投給候選人的選舉票數(shù)                      填報(bào)

         對(duì)候選人 A 投 X1 票                  X1 票

         對(duì)候選人 B 投 X2 票                  X2 票

              …                          …

              合計(jì)                   不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，

但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

          表決意見(jiàn)種類(lèi)                     對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)

              同意                         1

              反對(duì)                         2

              棄權(quán)                         3

   （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表

達(dá)相同意見(jiàn)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分

議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   （4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），上午 9:15 至下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件三：

                          授權(quán)委托書(shū)

   茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席北京捷成世紀(jì)科技股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下提案以投票方式代為行使表決

權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

                                  備注       同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編號(hào)           提案名稱(chēng)

                              該列打勾的欄

                              目可以投票

        總議案：除累積投票議案外的

            所有提案

                         非累積投票提案

        《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)

         非獨(dú)立董事候選人的議案》

   說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谧h案各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選 擇一項(xiàng)，多選無(wú)效。

若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：_______________________________

委托人股票賬號(hào)：______________________________

委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：___________________________

受托人簽名：_________________________________

受托人身份證號(hào)碼：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

查看原文公告

標(biāo)簽：