西麥食品: 第三屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002956     證券簡稱：西麥食品       公告編號：2023-033

(相關資料圖)

              桂林西麥食品股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

議通知以電子郵件、專人送達的方式于 2023 年 5 月 26 日已向公司全體董事發出，

通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、內容和方式。

召開。

本次董事會。

                        《公司章程》及有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件的要求，會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  同意選舉謝慶奎先生擔任公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三

屆董事會屆滿為止。

  表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （1）推舉楊海寧、沈厚才、龐家任作為第三屆董事會審計委員會委員，召

集人為楊海寧

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （2）推舉謝金菱、楊海寧、龐家任作為第三屆董事會提名委員會委員，召

集人為楊海寧

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （3）推舉謝金菱、楊海寧、龐家任作為第三屆董事會薪酬與考核委員會委

員，召集人為楊海寧

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （4）推舉謝慶奎、謝金菱、龐家任作為第三屆董事會戰略委員會委員，召

集人為謝慶奎

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （1）聘請謝慶奎先生為公司總經理

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （2）聘請謝金菱女士為公司董事會秘書、副總經理

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 （3）聘請張志雄先生為財務總監

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

 公司董事會決定聘用何劍萍女士為證券事務代表。

 表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

        除限售條件成就的議案》

   董事會認為：公司設定的 2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解

除限售條件已成就；本次可解除限售的激勵對象合計三十九名，可申請解除限售

的限制性股票數量共計 561,612 股，占公司目前總股本的 0.2515%；三十九名激

勵對象解除限售資格合法有效，其在第二個解除限售期解除限售的股份比例均為

象辦理第二個解除限售期解除限售的相關事宜。

   具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司 2021

年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

   公司監事會和獨立董事對該議案發表了明確同意的意見，具體內容詳見巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

   表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   三、備查文件

   （一）公司第三屆董事會第一次會議決議；

   （二）公司獨立董事對第三屆董事會第一次會議決議相關事項的獨立意見。

   特此公告。

                                   桂林西麥食品股份有限公司

                                           董事會

附件：

張志雄先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；

（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適

合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

                   （4）最近三年內受到中國證監會行

政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

張志雄先生不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

張志雄先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

張志雄先生與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

何劍萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；

（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適

合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

                   （4）最近三年內受到中國證監會行

政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

何劍萍女士不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

何劍萍女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

何劍萍女士與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

查看原文公告

標簽：