每日快看：新乳業(yè): 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002946       證券簡稱：新乳業(yè)          公告編號：2023-043

債券代碼：128142       債券簡稱：新乳轉(zhuǎn)債

【資料圖】

             新希望乳業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、召開會議和出席情況

 （一）會議召開情況

  新希望乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2022 年年度股

東大會于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新區(qū)天府大道中段 269 號成都棕櫚泉費

爾蒙酒店會議室召開。本次會議由公司董事會召集，相關(guān)會議通知已于 2023 年

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》

                               《上海證券報》

                                     《證券日報》

《證券時報》等公司指定的信息披露媒體披露了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大

會的通知》（公告編號：2023-034）、《關(guān)于 2022 年度股東大會增加臨時提案暨

股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-040）。

    （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 31 日 10:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

 間為 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券

 交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期間

 的任意時間。

  店會議室。

 規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

                                       代表有表決權(quán)        占公司有表決權(quán)股

    項目            股東類型         人數(shù)

                                       股份數(shù)量（股）        份總數(shù)比例

               參加現(xiàn)場會議的

               股東及股東代表

股東總體出席情況       通過網(wǎng)絡(luò)投票出

               席會議的股東

                   合   計          26   719,809,018      83.0629%

中小投資者（除公司 參加現(xiàn)場會議的

董事、監(jiān)事、高級管理 股東及股東代表

人員以及單獨或合計 通過網(wǎng)絡(luò)投票出

持有公司 5%以上股 席會議的股東

份的股東以外的其他

                   合   計          17     5,715,068      0.6595%

股東）出席情況

   注：上表相關(guān)數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不相等系由四舍五入造成。

 席了本次會議。

    二、議案審議表決情況

      （一）非累積投票制議案表決情況

                                                        表決意見

序                                                                                                       表決

        議案名稱                                                                                                 備注

號                                              同意                    反對                  棄權(quán)             結(jié)果

                           分類

                                      股數(shù)（股）           比例        股數(shù)（股）      比例        股數(shù)（股）    比例

    《關(guān)于公司 2022 年年度報   與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    告及其摘要的議案》         其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于<2022 年度董事會    與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    工作報告>的議案》         其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會    與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    工作報告>的議案》         其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決    與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

                      其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    告>的議案》

    《關(guān)于 2023 年度融資擔保   與會所有有表決權(quán)的股東     719,521,918    99.9601%    287,100   0.0399%       0    0.0000%        普通

    額度的議案》            其中，中小投資者總表決情況     5,427,968    94.9764%    287,100   5.0236%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于 2023 年向金融機構(gòu)   與會所有有表決權(quán)的股東     719,521,918    99.9601%    287,100   0.0399%       0    0.0000%        普通

    申請綜合授信額度的議案》 其中，中小投資者總表決情況          5,427,968    94.9764%    287,100   5.0236%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期       與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    保值業(yè)務(wù)的議案》          其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于 2022 年度利潤分配   與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    預(yù)案的議案》            其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

                                                            表決意見

序                                                                                                                      表決

            議案名稱                                                                                                            備注

號                                                  同意                    反對                            棄權(quán)              結(jié)果

                                 分類

                                          股數(shù)（股）           比例        股數(shù)（股）      比例          股數(shù)（股）             比例

        《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高      與會所有有表決權(quán)的股東     719,521,518    99.9601%    287,500   0.0399%                 0    0.0000%         普通

                          其中，中小投資者總表決情況     5,427,568    94.9694%    287,500   5.0306%                 0    0.0000%         決議案

        案的議案》

        《關(guān)于回購注銷 2020 年限   與會所有有表決權(quán)的股東     719,809,018   100.0000%         0    0.0000%                 0    0.0000%         特別

                          其中，中小投資者總表決情況     5,715,068   100.0000%         0    0.0000%                 0    0.0000%         決議案

        制性股票的議案》

          注：議案 10 為特別決議案，已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

          （二）累積投票制議案表決情況

                                                                          表決意見

                                                                                                                       表決

序號                        議案名稱                                                                                              備注

                                                                                                                       結(jié)果

                                                               分類              獲得贊成票數(shù)（股）                    占比

                                                        與會所有有表決權(quán)的股東                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投資者總表決情況                           5,714,268        99.9860%        決議案

                                                        與會所有有表決權(quán)的股東                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投資者總表決情況                           5,714,268        99.9860%        決議案

                                                        與會所有有表決權(quán)的股東                      719,808,218        99.9999%        普通

                                                   其中，中小投資者總表決情況                           5,714,268        99.9860%        決議案

                                                 表決意見

                                                                                 表決

序號                  議案名稱                                                              備注

                                                                                 結(jié)果

                                        分類        獲得贊成票數(shù)（股）           占比

                                 與會所有有表決權(quán)的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權(quán)的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權(quán)的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權(quán)的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權(quán)的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

                                 與會所有有表決權(quán)的股東            719,808,218   99.9999%        普通

                                 其中，中小投資者總表決情況            5,714,268   99.9860%        決議案

 三、律師出具的法律意見

 公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                       《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 四、備查文件

度股東大會之法律意見書》。

 特此公告。

                          新希望乳業(yè)股份有限公司

                                 董事會

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