觀速訊丨泰山石油: 獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見

    中國石化山東泰山石油股份有限公司獨(dú)立董事

        關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見

  中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十

(相關(guān)資料圖)

屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2023 年 6 月 1 日召開。根據(jù)《公司法》《上

市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)

立董事，我們本著實(shí)事求是的態(tài)度和對公司及全體股東負(fù)責(zé)的精神，

經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)會(huì)議資料，對照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就董事會(huì)換屆

選舉事宜發(fā)表以下獨(dú)立意見：

  一、本次公司董事會(huì)換屆選舉程序符合《公司法》《上市公司治

理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  二、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專

業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人的同意。我們

認(rèn)為：本次被提名人任職資格符合擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事、獨(dú)立董

事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，候選人均未受過中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪

被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情

形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公

示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所

《自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一

款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。

  三、我們一致同意提名王明昌先生、馬杰先生、張書淼先生、宋

克峰先生、孫勇先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意

提名江霞女士、王曉芳女士、王貢勇先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立

董事候選人，并提請將上述換屆選舉議案提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)以累積投票方式進(jìn)行選舉。

  四、選舉獨(dú)立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人

備案無異議后方可提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

               中國石化山東泰山石油股份有限公司

               獨(dú)立董事：江霞、王曉芳、王貢勇

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