海得控制: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002184       證券簡稱：海得控制           公告編號：2023-035

(相關資料圖)

              上海海得控制系統股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  根據上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第

一次臨時會議決議，公司將于 2023 年 6 月 26 日（星期一）召開 2023 年第一次

臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  公司第八屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨

時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和《公司章程》的規定。

門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  現場會議召開時間為：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30；

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023

年6月26日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月26日（星期一）上午9：

圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決

權。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事、高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表：

                                    備注

                                   該列打勾的

  提案編碼                提案名稱

                                   欄目可以投

                                     票

非累積投票提案

          《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募

          集配套資金暨關聯交易條件的議案》

                                     √

          《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配   作為投票對

          套資金暨關聯交易方案的議案》           象的子議案

                                   數（25）

    --    （二）本次交易具體方案                --

    --    1、發行股份及支付現金購買資產            --

     --     2、募集配套資金                         --

            《關于簽訂附條件生效的<發行股份及支付現金購買

            資產協議之補充協議>的議案》

            《關于<上海海得控制系統股份有限公司發行股份及          √

            書（草案）>及其摘要的議案》

            《關于本次交易構成<上市公司重大資產重組管理辦          √

            條規定的說明的議案》

            《關于本次交易不存在<上市公司證券發行注冊管理          √

            情形的說明的議案》

            《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦          √

            法>第十一條、第四十三條規定說明的議案》

            《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第 9 號——        √

            條規定的情況說明的議案》

            《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監管指引          √

            第 7 號——上市公司重大資產重組相關股票異常交

            易監管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產重

            組情形的說明的議案》

            《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、          √

            性的議案》

            《關于批準本次發行股份及支付現金購買資產并募           √

            告的議案》

            《關于本次交易攤薄即期回報情況及相關填補措施           √

            的議案》

            《關于本次交易前十二個月內上市公司購買、出售資          √

            產情況的說明的議案》

            《關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關           √

            事宜的議案》

  以上議案已經公司第八屆董事會第一次臨時會議、第八屆監事會第一次臨時

會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見《中國證券報》、《證

券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  議案 1-15 均為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 2/3 以上通過。議案 2 包含子議案，需逐項表決。

  為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對中小投資者（單獨或合計

持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他

股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、參與現場會議的股東的登記方法

司董事會辦公室。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

  （2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委

托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡

及持股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可以信函或者傳真方式登記（信函或傳真方式以：2023 年 6

月 25 日（星期日）16:30 前到達本公司為準），不接受電話登記；

  信函郵寄地址：上海市閔行區新駿環路 777 號上海海得控制系統股份有限公

司董事會辦公室。（信函上請注明“股東大會”字樣）

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

   五、其它事項

  聯系電話：021-60572990      傳真：021-60572990

  地址：上海市閔行區新駿環路 777 號上海海得控制系統股份有限公司董事會

辦公室

  郵編：201114

   六、備查文件

特此通知。

               上海海得控制系統股份有限公司董事會

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權；

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                  授權委托書

   本人（本單位）            作為上海海得控制系統股份有限公司的股

東，茲委托        先生/女士代表出席上海海得控制系統股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本

公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其

行使表決權的后果均由我單位（本人） 承擔。（說明：請投票選擇時打√符號，

該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打 √，視為廢票）

                                      同   反   棄

                              備注

                                      意   對   權

提案編碼           提案編碼

                             該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

       《關于公司符合發行股份及支付現金購買

       案》

                                √

        《關于公司發行股份及支付現金購買資產   作為投票對象

        并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》   的子議案數

                              （25）

  --    （二）本次交易具體方案             --

  --    1、發行股份及支付現金購買資產         --

  --    2、募集配套資金               --

                               √

        《關于簽訂附條件生效的<發行股份及支付

        現金購買資產協議之補充協議>的議案》

        《關于<上海海得控制系統股份有限公司發    √

        行股份及支付現金購買資產并募集配套資

        金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的

        議案》

        《關于本次交易構成<上市公司重大資產重    √

        組，但不構成第十三條規定的說明的議案》

        《關于本次交易不存在<上市公司證券發行    √

        定對象發行股票的情形的說明的議案》

        《關于本次交易符合<上市公司重大資產重    √

        明的議案》

        《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第    √

        的監管要求〉第四條規定的情況說明的議

        案》

        《關于本次交易相關主體不存在<上市公司    √

        監管指引第 7 號——上市公司重大資產重

        與任何上市公司重大資產重組情形的說明

        的議案》

        《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的    √

        評估定價的公允性的議案》

        《關于批準本次發行股份及支付現金購買     √

        報告和資產評估報告的議案》

        《關于本次交易攤薄即期回報情況及相關     √

        填補措施的議案》

        《關于本次交易前十二個月內上市公司購     √

        買、出售資產情況的說明的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理本次     √

        交易相關事宜的議案》

（以下為《上海海得控制系統股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會》之簽

字頁）

  委托人姓名：        身份證號碼：           持股數：

  委托人簽名(蓋章)：

  受托人姓名：        身份證號碼：

  受托人簽名(蓋章)：             委托日期：2023 年   月   日

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