全球觀焦點：三峽旅游: 關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告

證券代碼：002627   證券簡稱： 三峽旅游   公告編號：2023-060

   湖北三峽旅游集團股份有限公司

 關于發行股份購買資產并募集配套資金暨

【資料圖】

      關聯交易的進展公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

  ）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峽旅游集團股份有限公

公司”

司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》

                       （以下簡稱“本

次交易預案”

     ）“重大風險提示”中，詳細披露了本次交易可能存在的

風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司尚未發現可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易

方案的相關事項，本次交易工作正在繼續推進中。

   一、本次交易的基本情況

   公司擬以發行股份的方式向三峽基地發展有限公司（以下簡稱

“基地公司”

     ）購買其持有長江三峽旅游發展有限責任公司（以下簡

稱“長江旅發”）100%股權、向宜昌交旅投資開發有限公司（以下簡

稱“交旅投資”

      ）購買其持有宜昌行勝建設投資有限公司（以下簡稱

“行勝公司”）100%股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

本次交易完成后，長江旅發、行勝公司將成為上市公司全資子公司。

   本次交易構成關聯交易，預計不構成重大資產重組，不構成重組

上市。

   公司因本次交易有關事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，

避免對公司證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，

經公司申請，公司股票（證券簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）

自 2022 年 3 月 28 日（星期一）開市起停牌，具體內容詳見公司于

                                   （www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》

      《中國證券報》《上海證券報》

                   《證券日報》上披露的

《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易的停牌公告》《關于籌劃發

行股份購買資產暨關聯交易的停牌進展公告》。

   公司于 2022 年 4 月 12 日召開的第五屆董事會第二十次會議審議

通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案

的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司于 2022 年 4

月 13 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》

                                     《中國證

券報》

  《上海證券報》

        《證券日報》上披露的《第五屆董事會第二十次

會議決議公告》

      《第五屆監事會第十五次會議決議公告》和在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《發行股份購買資產并募集配套

資金暨關聯交易預案》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 6 號——停復牌》等相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡

稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自 2022 年 4 月 13 日（星期三）

開市起復牌。

   公司分別于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月

股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告》（公告編號：

于 2022 年 10 月 12 日披露了《關于資產重組進展暨無法在規定時間

內發出股東大會通知的專項說明》

              （公告編號：2022-080），詳見巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》

                            《中國證券報》

                                  《上海證

券報》

  《證券日報》

       。

     二、本次交易的進展情況

   截至本公告披露之日，本次交易涉及的標的公司員工安置工作及

相關資產的審計、評估工作正在進行中，待相關工作最終完成后，公

司將及時編制《湖北三峽旅游集團股份有限公司發行股份購買資產并

募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

                 》，再次召開董事會對該草案

進行審議，并以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日，

同時按照相關法律法規的規定履行后續有關審批程序及信息披露義

務。

     三、特別提示

   本次交易尚需取得相關批準或核準等程序，公司于 2022 年 4 月

因素及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱

讀有關內容，并注意投資風險。

   公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求，

在首次披露交易預案后，尚未發出股東大會通知前，每三十日發布一

次本次交易的進展公告。

   公司指定信息披露媒體為《證券時報》

                   《中國證券報》

                         《上海證券

報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所

有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。

特此公告。

            湖北三峽旅游集團股份有限公司

                  董 事 會

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