江陰銀行: 第七屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告|今日最新

證券代碼：002807    證券簡稱：江陰銀行         公告編號：2023-022

轉債代碼：128034    轉債簡稱：江銀轉債

(資料圖片)

          江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司

      第七屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

  江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于 2023 年 6 月 6 日

以電子郵件及書面方式向全體董事發(fā)出關于召開第七屆董事會 2023 年第一次臨

時會議的通知，會議于 2023 年 6 月 12 日在江陰市澄江中路 1 號銀信大廈十五樓

會議室召開，以現(xiàn)場結合通訊（視頻）表決方式進行表決。本行應參會董事 11 名，

實際參會董事 11 名，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本行

《章程》的規(guī)定。因相關股東質押本行股權數量已超過其持有本行股權的 50%，

根據銀保監(jiān)相關規(guī)定，董事龔秀芬本次會議無表決權。監(jiān)事、高級管理人員列席

會議，會議由孫偉董事長主持。本次會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

     一、關于江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會換屆選舉的議案

  會議同意根據《公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的規(guī)定，對本行董事會

進行換屆選舉。

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

     二、關于提名江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆董事會非獨立董

事候選人的議案

  會議同意提名宋萍、倪慶華、卞丹娟、范新鳳、陳強、陳協(xié)東、徐建東為本

行第八屆董事會董事候選人。董事會中兼任本行高級管理人員以及由職工代表擔

任的董事人數總計不超過本行董事總數的二分之一。

  本議案提交股東大會審議，采用累積投票制選舉，并報監(jiān)管機構核準任職資

格。

  上述董事候選人簡歷詳見附件。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

  本議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  三、關于提名江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事

候選人的議案

  會議同意提名周凱、樂宜仁、汪激清、董斌為本行第八屆董事會獨立董事候

選人。依據相關規(guī)定獨立董事候選人的任職資格和獨立性，需經深圳證券交易所

備案審核無異議后，提交本行股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

  本議案提交股東大會審議并報監(jiān)管機構核準任職資格。

  上述獨立董事候選人簡歷詳見附件。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

  本議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  四、關于推舉執(zhí)行董事、行長代為履行董事長職責的議案

  詳見本行披露的《關于董事長辭職暨推舉執(zhí)行董事、行長代為履行董事長職

責的公告》（公告編號：2023-024）

  本議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  五、關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案

  會議同意于 2023 年 6 月 28 日下午 13:30 在江陰市澄江中路 1 號銀信大廈

二樓會議室召開本行 2023 年第一次臨時股東大會。

  本議案同意票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  特此公告。

                       江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

附件：

          江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司

       第八屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人簡歷

   一、非獨立董事候選人簡歷

  宋萍女士：

農村信用社工作，歷任本行西郊支行行長助理、本行團委書記、財務部副總經理、

財務部總經理、副行長、黨委委員。曾任本行第二、第三屆董事會董事、第五屆

監(jiān)事會監(jiān)事長，2016 年 5 月至 2019 年 4 月任宜興農商行董事、行長、黨委副書

記，2019 年 4 月起任本行第六屆董事會董事、行長、黨委副書記，2020 年 5 月

起任本行第七屆董事會董事、行長、黨委副書記，2023 年 5 月 30 日起任本行黨

委書記。

  截至目前，宋萍女士持有本行股票 60.2 萬股，與持有本行 5%以上股份的股

東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，宋萍女

士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其他

有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認

定不適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行《章程》等

有關規(guī)定。宋萍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  倪慶華先生：

昆山農村商業(yè)銀行陸家支行行長助理，昆山農村商業(yè)銀行電子銀行部總經理助理、

副總經理，昆山農村商業(yè)銀行網絡金融部副總經理、總經理，昆山農村商業(yè)銀行

黨委委員、副行長。2023 年 5 月 30 日起任本行黨委副書記。

  截至目前，倪慶華先生未持有本行股票，與持有本行 5%以上股份的股東、實

際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，倪慶華先生不

存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其他有關

部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者

涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不

適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行《章程》等有關

規(guī)定。倪慶華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  卞丹娟女士：

加入本行，歷任本行辦公室副主任、計劃信貸部副總經理、朝陽支行副行長、要

塞支行副行長、辦公室副主任（主任級）、辦公室主任、綜合辦公室主任、第六

屆董事會董事會秘書，現(xiàn)任本行第七屆董事會董事、董事會秘書，靖江農商行董

事、姜堰農商行董事。

  截至目前，卞丹娟女士持有本行股票 32.3432 萬股，與持有本行 5%以上股份

的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，卞

丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會

及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立

案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券交

易所認定不適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行《章

程》等有關規(guī)定。卞丹娟女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  范新鳳女士:

市長江加油有限公司主辦會計，江蘇新長江集團有限公司外貿部主辦會計，本行

第五屆、第六屆董事會董事。現(xiàn)任江陰市長達鋼鐵有限公司副總經理兼財務總監(jiān)，

本行第七屆董事會董事。

  截至目前，范新鳳女士持有本行股票 0.2 萬股，與持有本行 5%以上股份的

股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，范

新鳳女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)

會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機

關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在被深圳

證券交易所認定不適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

及本行《章程》等有關規(guī)定。范新鳳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

     陳強先生:

歷任雙良集團有限公司財務部副總經理、總經理，本行第五屆、第六屆董事會

董事。現(xiàn)任雙良集團有限公司財務總監(jiān)，本行第七屆董事會董事。

  截至目前，陳強先生持有本行股票 0.2 萬股，與持有本行 5%以上股份的股

東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，陳強

先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及

其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立

案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券

交易所認定不適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本

行《章程》等有關規(guī)定。陳強先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

     陳協(xié)東先生：

歷任江陰市顧山化工廠會計、財務科長，無錫海江印染有限公司財務部長，江

蘇恒源祥服飾有限公司財務科長，本行第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事，第六屆董事會

董事。現(xiàn)任江陰市一斐服飾有限公司董事長兼總經理，本行第七屆董事會董

事。

  截至目前，陳協(xié)東先生持有本行股票 73.7808 萬股，與持有本行 5%以上股

份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關

系，陳協(xié)東先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被

司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在

被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司

法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范

運作》及本行《章程》等有關規(guī)定。陳協(xié)東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  徐建東先生:

作，歷任無錫市繅絲二廠出納、會計、無錫中石塑業(yè)有限公司主辦會計、無錫

普維設備制造有限公司財務部長、江陰振宏重型鍛造有限公司財務部長，現(xiàn)任

振宏重工（江蘇）股份有限公司董事、財務總監(jiān)。

  截至目前，徐建東先生未持有本行股票，與持有本行 5%以上股份的股東、

實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，徐建東先

生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其

他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形,亦不存在被深圳證券交易

所認定不適合擔任本行董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行

《章程》等有關規(guī)定。徐建東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

   二、獨立董事候選人簡歷

  周凱先生：

津貼專家，國家重點研發(fā)計劃項目首席科學家，教育部重大課題攻關項目首席專

家，江蘇省政府參事室特約研究員，江蘇省首席科技傳播專家，南京大學創(chuàng)意產

業(yè)研究中心主任，南京大學安高文化科技研究院院長，中國人民大學中國市場研

究中心副主任，南京大學深圳研究院新興產業(yè)與金融科技中心主任，山東曲阜文

化兩創(chuàng)研究院院長，江蘇遠見新經營戰(zhàn)略研究院理事長，江蘇省特色小鎮(zhèn)發(fā)展研

究會副理事長等。入選全國首批中宣部/教育部卓越傳播人才計劃、江蘇省“六

大人才高峰”高層次人才計劃、江蘇省高校“青藍工程”學術帶頭人、江蘇省紫

金文化英才、山東省泰山產業(yè)領軍人才、濟寧科技創(chuàng)新拔尖人才等；央視“百家

講壇”主講人，美國堪薩斯大學、香港城市大學等訪問學者；中國人民大學商學

院博士后，南京大學政府管理學院博士，國家財政部注冊會計師，中國多所高校

MBA、EMBA 導師，榮獲江蘇省“雙創(chuàng)十佳名師”等，刊發(fā)論文 160 余篇，主持完

成各類課題近 200 項，著編譯書籍 19 部，軟著 57 項，國家發(fā)明專利 5 項等。兩

度榮獲“金圓桌”獎中國上市公司最具影響力獨立董事。本行第七屆董事會獨立

董事。

  截至目前，周凱先生未持有本行股票，與持有本行 5%以上股份的股東、實

際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，周凱先生不

存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其他有

關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形,亦不存在被深圳證券交易所認

定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行《章

程》等有關規(guī)定。周凱先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。周凱先生已取得中國證

監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

  樂宜仁先生：

國企業(yè)管理研究會副會長，中國社會科學院與上海人民政府合作設立的上海研究

院特聘研究員，是研究銀行危機和經營戰(zhàn)略的專家。1981年參加銀行工作，先后

在工商銀行泰州支行，工商銀行江蘇分行工作。2004至2005年，任豐德資本副總

裁，專項負責花旗銀行的不良資產投資基金在中國的前期投資服務工作。曾經擔

任東吳農村商業(yè)銀行改制的財務顧問、江南農村商業(yè)銀行和紫金農村商業(yè)銀行獨

立董事、本行第六屆董事會獨立董事。現(xiàn)為蘇州愛博創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，江

蘇陽山硅材料科技有限公司董事，蘇州龍瀚投資管理有限公司董事，江蘇中美同

濟投資有限公司董事，玖源化工（集團）有限公司獨立董事，本行第七屆董事會

獨立董事。

  截至目前，樂宜仁先生未持有本行股票，與持有本行 5%以上股份的股東、

實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，樂宜仁先

生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其

他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形,亦不存在被深圳證券交易

所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行

《章程》等有關規(guī)定。樂宜仁先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。樂宜仁先生已取

得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

  汪激清先生：

沙洲職業(yè)工學院財會教研室主任、張家港市大成紡機有限公司副總經理、財務總

監(jiān)、商貿城總經理、張家港長興會計師事務所項目經理、張家港農村商業(yè)銀行股

份有限公司獨立董事。現(xiàn)任張家港市勤業(yè)財經培訓學校校長，張家港錦泰金泓投

資管理有限公司合規(guī)風控負責人，張家港全峰貨物倉儲有限公司監(jiān)事，張家港恒

碩管理咨詢有限公司執(zhí)行董事，張家港富瑞特種裝備股份有限公司獨立董事，江

蘇瑞鐵軌道裝備股份有限公司獨立董事，上海德拓信息技術股份有限公司獨立董

事。本行第七屆董事會獨立董事。

  截至目前，汪激清先生未持有本行股票，與持有本行 5%以上股份的股東、

實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，汪激清先

生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其

他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形，亦不存在被深圳證券交

易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行

《章程》等有關規(guī)定。汪激清先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。汪激清先生已取

得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

  董斌先生：

加工作以來，先后在南京南南化工股份有限公司和東南大學任職。現(xiàn)任東南大

學經濟管理學院金融系教授、博士生導師，兼任東南大學金融衍生品研究所所

長。

  截至目前，董斌先生未持有本行股票，與持有本行 5%以上股份的股東、實

際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，董斌先生不

存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其他有

關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形,亦不存在被深圳證券交易所認

定不適合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及本行《章

程》等有關規(guī)定。董斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。董斌先生尚未取得中國

證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取

得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

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