峰岹科技: 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

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         獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議

(相關(guān)資料圖)

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               （證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕14 號(hào)）等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，我們作為峰岹科技（深圳）股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)

表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  經(jīng)對(duì) BI LEI 先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況進(jìn)行認(rèn)真的審查，

我們認(rèn)為 BI LEI 先生符合《公司法》《公司章程》等關(guān)于任職資格的相關(guān)規(guī)定，

具備擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的任職資格和能力，公司選舉董事長(zhǎng)的程序符合《公司法》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉程序合法有效。

  因此，我們一致同意選舉 BI LEI 先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自

本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  二、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

  經(jīng)對(duì)BI LEI先生、林晶晶女士、黃丹紅女士的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)

歷等情況進(jìn)行認(rèn)真的核查，我們認(rèn)為上述人員符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職

資格和能力，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形。董事會(huì)

聘任上述高級(jí)管理人員符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。

  因此，我們一致同意董事會(huì)聘任BI LEI先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任林晶晶女

士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任黃丹紅女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，任期均

自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

                       峰岹科技（深圳）股份有限公司

                         獨(dú)立董事：王建新、沈建新

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