拓山重工: 關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件修訂說明的公告

證券代碼：001226      證券簡稱：拓山重工      公告編號:2023-063

              安徽拓山重工股份有限公司

(資料圖片)

   關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件

                 修訂情況說明的公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏

  安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發行可轉換

公司債券（以下簡稱“可轉債”）的相關議案已經公司第一屆董事會第十六次會

議、第一屆監事會第十三次會議以及 2022 年年度股東大會審議通過。具體內容

詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  公司已于 2023 年 4 月 26 日披露《2023 年第一季度報告》，鑒于報告期更

新，2023 年 6 月 15 日，公司召開了第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第

三次會議，會議審議通過了《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉

換公司債券預案（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行

可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》《安

徽拓山重工股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報

及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司可轉換

公司債券持有人會議規則（修訂稿）》等相關議案。

  為便于投資者理解和閱讀，公司就本次預案（修訂稿）等相關文件涉及的主

要修訂情況說明如下：

   一、《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案

（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據 2023 年 1-3 月相關

財務數據，對《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預

案》的相關內容及表述進行了修訂。具體內容詳見《證券日報》《證券時報》《中

國證券報》《上海證券報》和 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽

拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

  二、

   《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證

分析報告（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據 2023 年 1-3 月相關

財務數據，對《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的

論證分析報告》的相關內容進行了修訂。具體內容詳見《證券日報》

                             《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》和 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《安

徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修

訂稿）》。

  三、

   《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資

金使用可行性分析報告（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據 2023 年 1-3 月相關

財務數據及項目備案進展情況，對《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發

行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》的相關內容進行了修訂。具體

內容詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發

行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

  四、

   《安徽拓山重工股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤

薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據 2023 年 1-3 月相關

財務數據，對《安徽拓山重工股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債

券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾》的相關內容進行了修訂。具體內容

詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司關于向不特定對象

發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）》。

  五、

   《安徽拓山重工股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則（修訂稿）》

的修訂情況

  對原債券持有人會議規則中“公開發行”調整為“向不特定對象發行”。具

體內容詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司可轉換公司債

券持有人會議規則（修訂稿）》。

  公司此次修訂本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件的相

關事項尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                            安徽拓山重工股份有限公司

                                       董事會

                               二〇二三年六月十六日

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