實(shí)時(shí)焦點(diǎn)：廈門國(guó)貿(mào): 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年度第十一次會(huì)議獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見書

               廈門國(guó)貿(mào)董獨(dú)字[2023]10 號(hào)

(資料圖片)

             廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

         第十屆董事會(huì) 2023 年度第十一次會(huì)議

              獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見書

  廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)擬于 2023 年 6 月 20 日召開 2023 年

度第十一次會(huì)議審議如下議案：

  一、《關(guān)于參與參股公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司董事會(huì)在審議上述議案前，已經(jīng)向我們提交了有關(guān)材料。經(jīng)過對(duì)有關(guān)資料

的審核，我們認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)參股公司國(guó)貿(mào)期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)期貨”

                                   ）

全體股東擬分別以自有資金按照各自股權(quán)比例向國(guó)貿(mào)期貨增資5.00億元，其中公司

及全資子公司廈門啟潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司合計(jì)增資2.45億元，公司關(guān)聯(lián)方廈門國(guó)貿(mào)資本

集團(tuán)有限公司增資2.55億元，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《公司法》

                             《證券法》等有關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式符合公

平合理的原則，不存在損害公司或股東利益特別是中小股東利益的情形，同意將上

述議案提交董事會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

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 簽字頁(yè)）

   獨(dú)立董事簽字：

   劉 峰__________________

   戴亦一__________________

   彭水軍___________________

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