長(zhǎng)盛軸承: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300718          證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛軸承           公告編號(hào)：2023-058

              浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召

開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于 2023 年 7 月 26 日召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開，

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 7 月 26 日召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 7 月 26 日（星期三）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 26 日（星期三）上午 9:15 至

下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。股東大會(huì)股權(quán)登

記日在冊(cè)的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如

果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過授權(quán)委托書（見附件

        （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

 全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)

 投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 7 月 19 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券

 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述公司

 全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東可以以書面形式委托代理人出席

 會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。（授權(quán)委托書格式見

 附件 2）；

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

        （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議的其他相關(guān)人員。

 室。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

提案編碼                   提案名稱

                                        該列打鉤的欄目可以投票

非累積

投票提案

 第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 7 月 3 日在

 巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告或文件。

        上述議案屬于特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代

 理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意，方為通過。上述議案將對(duì)中小投資者的

表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%

以下股份的股東（不包含 5%以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權(quán)委托

書（格式見附件 2）和本人身份證到公司登記。

  （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券

賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持股東授權(quán)委托書（格式

見附件 2）和本人身份證到公司登記。

  （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時(shí)間之前以信函或傳真方式登

記（須在 2023 年 7 月 19 日 16:30 之前送達(dá)或傳真至公司，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳

日期為準(zhǔn)），不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》

                             （格式見附件

  （4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 7 月 21 日 16:30 之前送達(dá)或傳真到公司。

浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：314100。

  聯(lián)系人：何     寅

  聯(lián)系電話：0573-84182788，傳真：0573-84183450

  聯(lián)系郵箱：sid@csb.com.cn

會(huì)場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

                           浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

  附件 3：參會(huì)股東登記表

附件 1

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案為非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   附件 2

               浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

        茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人/本單位出席浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股

   份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按

   本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

        本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                 備注         表決意見

提案編碼               提案名稱

                               該列打鉤的可以投票   同意   反對(duì) 棄權(quán)

非累積投票

 提案

          《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的

          議案》

   權(quán)。投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)同一議案，只能在一處打“√”，

   多選或漏選均視為棄權(quán)。

        本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

        委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

        委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)：

        委托人股東賬號(hào)：

        受托人（簽字）：

        受托人身份證號(hào)碼：

        委托日期：

附件 3

             浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

 法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

           股東地址

 法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/個(gè)人股東身份證號(hào)

       法人股東法定代表人姓名

   股東賬號(hào)卡號(hào)                持股數(shù)量

是否委托他人參加會(huì)議               聯(lián)系人

                        受托人身份

       受托人姓名

                          證號(hào)

       聯(lián)系電話              電子郵箱

       聯(lián)系地址              郵政編碼

                     股東簽名（法人股東蓋章）：

                                年    月   日

  注：1、本人/本單位承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位

不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

方式送達(dá)公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接收電話登記。

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